证券代码：603010        证券简称：万盛股份     公告编号：2018-082

                       浙江万盛股份有限公司
关于 2018 年第四次临时股东大会取消议案及增加临时提案
                                的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 11 月 2 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股         603010       万盛股份          2018/10/26




二、     取消议案及增加临时提案的情况说明


（一）取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

        序号       议案名称
                   《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划
         1
                   （草案）>及其摘要的议案》
                   《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划
       2
                   实施考核管理办法>的议案》

2、 取消议案原因


    2018 年 10 月 18 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于<浙
江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》、《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）>的议案》，上述两项议案经公司控股股东临海市万盛投资有限公司
提请，将以临时提案的方式提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    基于上述原因，董事会决定取消原提交 2018 年第四次临时股东大会审议的
《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》两项议案。
（二）增加临时提案的情况说明


1. 提案人：临海市万盛投资有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2018 年 10 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
29.88%股份的股东临海市万盛投资有限公司，在 2018 年 10 月 18 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    临时提案名称：《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性
股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
    增加临时提案原因：因公司董事会对《浙江万盛股份有限公司第一期限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票
激励计划实施考核管理办法》中部分内容进行了修订，并由公司第三届董事会第
二十次会议审议通过《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》两项议案，经公司控股
股东临海市万盛投资有限公司提请，公司董事会同意将上述两项议案以临时提案
的方式提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。


三、      除了上述取消议案及增加临时提案外，于 2018 年 10 月 16 日公告的原


   股东大会通知事项不变。



四、      取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 11 月 2 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号）

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 2 日
                  至 2018 年 11 月 2 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


序号                      议案名称                       投票股东类型
                                                              A 股股东
                             非累积投票议案
       《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性
  1                                                              √
       股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
       《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性
  2    股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>                   √
       的议案》
       《关于提请浙江万盛股份有限公司股东大会授
  3    权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划                  √
       相关事宜的议案》
       《关于注销杭州高诚投资管理有限公司及杭州
  4    汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）                  √
       的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第三届董事会第十八次、第三届董事会第十九次、第
   二十次会议审议通过。上述会议决议公告分别刊登在 2018 年 9 月 10 日、2018
   年 10 月 16 日、2018 年 10 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
   时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 1-4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-3
    应回避表决的关联股东名称：郑永祥

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                               浙江万盛股份有限公司董事会
                                                         2018 年 10 月 19 日




附件 1：授权委托书
                         授权委托书

浙江万盛股份有限公司：

       兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵
公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称                同意 反对    弃权
       《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性
  1    股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
       案》
       《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性
  2    股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
       的议案》
       《关于提请浙江万盛股份有限公司股东大会
  3    授权公司董事会办理第一期限制性股票激励
       计划相关事宜的议案》
       《关于注销杭州高诚投资管理有限公司及杭
  4    州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合
       伙）的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。