证券代码：603010         证券简称：万盛股份         公告编号：2019-008



                      浙江万盛股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日上午 11
点以现场方式召开了第三届监事会第十六次会议。本次会议通知及会议材料于
2019 年 3 月 25 日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名，实际参
加监事 3 名，会议由监事会主席张岚女士主持。本次会议的召集、召开和表决符
合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过了
如下议案：

    一、审议通过《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请材料的议
案》

    由于本次交易推进期间二级市场发生了较大变动，与制定重大资产重组草案
时的内部外部环境已发生了重大变化。为适应市场环境变化，交易对方需要对本
次重组业绩承诺相关条款进行调整，但交易各方无法达成一致意见，若继续推进
本次交易不利于有效维护公司及公司中小股东在内的所有股东利益。因此，经与
交易对方协商一致，交易各方同意终止本次重大资产重组，并向中国证监会申请
撤回本次重组相关文件。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江万盛股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》 公告编号:2019-009）。
公司独立董事发表的意见详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组并撤回相关
申请材料事项的事前认可意见》、《浙江万盛股份有限公司独立董事关于终止重
大资产重组并撤回相关申请材料事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    表决情况：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。

    二、审议通过《关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案》

    鉴于交易各方协商一致同意终止本次重大资产重组，同意公司与交易对方嘉
兴海大数模投资合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金股份有限公
司、上海数珑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳鑫天瑜二期股权投资合
伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区经瑱投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴乾
亨投资合伙企业（有限合伙）、合肥中安润信基金投资合伙企业（有限合伙）签
署《关于浙江万盛股份有限公司发行股份购买匠芯知本（上海）科技有限公司股
权相关协议之终止协议》，并与嘉兴海大数模投资合伙企业（有限合伙）、上海数
珑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《关于浙江万盛股份有限公司发行股
份购买资产的盈利承诺及利润补偿相关协议之终止协议》。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    表决情况：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。

    特此公告。




                                               浙江万盛股份有限公司监事会
                                                              2019 年 3 月 29 日