证券代码：603010           证券简称：万盛股份           公告编号：2019-018


                          浙江万盛股份有限公司
                  第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日下午 15
点 30 分以现场方式召开了第三届监事会第十七次会议。本次会议通知及会议材
料于 2019 年 4 月 9 日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名，会议由监事会主席张岚女士主持。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通
过了如下议案：
       一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
    监事会发表如下审核意见：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提
资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后
有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情
况。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会发表如下审核意见：公司此次会计政策变更是根据财政部相关规定进
行对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章
程》的规定，为执行新会计政策，所做的相应会计政策的变更能客观、公允地反
映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《2018 年度利润分配预案》

    以截止2018年12月31日的总股本253,073,101股为基数，用可供股东分配的
利润向全体股东每10股派发1.5元现金红利（含税），共计37,960,965.15元，剩
余未分配利润348,788,026.39元结转以后年度分配,同时以资本公积向全体股东
每10股转增4股。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
    监事会发表如下审核意见：
    ①《2018 年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
    ②《2018 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    ③《2018 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关
于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司
2018 年度的财务状况；
    ④监事会未发现参与编制和审议《2018 年年度报告》的人员有违反保密规
定的行为。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

    监事会发表如下审核意见：
    ①《2019 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
    ②《2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    ③《2019 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公
司 2019 年第一季度的财务状况；
    ④监事会未发现参与编制和审议《2019 年第一季度报告》的人员有违反保
密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》
    公司《募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、
完整地反映公司 2018 年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符
合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《关于张家港市大伟助剂有限公司 2018 年度业绩承诺实现情
况及原股东对公司进行业绩补偿的议案》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于为全资孙公司及控股子公司提供担保的议案》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    公司本次以募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易

所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《浙江万盛股份有限公司募

集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，

不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的

决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资
者的利益。

    公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 1,500 万元临时补充流

动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                            浙江万盛股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 23 日