证券代码：603010          证券简称：万盛股份             公告编号：2019-017


                          浙江万盛股份有限公司
                第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日下午 13
点 30 分以现场方式召开了第三届董事会第二十五次会议。本次会议通知及会议
材料于 2019 年 4 月 9 日以信息平台和电子邮件的方式送达各位董事。会议应到
董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管
列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，
合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《2018 年度总经理工作报告》
    表决情况：同意   7   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    二、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   7   票，反对 0     票，弃权   0   票。
    三、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于计提资
产减值准备的公告》（公告编号：2019-021）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   7   票，反对 0     票，弃权   0   票。
    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2019-022）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况：同意     7   票，反对 0      票，弃权   0   票。

    五、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意     7   票，反对 0      票，弃权   0   票。
    六、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    以截止2018年12月31日的总股本253,073,101股为基数，用可供股东分配的
利润向全体股东每10股派发1.5元现金红利（含税），共计37,960,965.15元，剩
余未分配利润348,788,026.39元结转以后年度分配,同时以资本公积向全体股东
每10股转增4股。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意     7   票，反对 0      票，弃权   0   票。
    七、审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
    2018 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2018 年
年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意     7   票，反对    0   票，弃权   0   票。
    八、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
    2019 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2019
年第一季度报告正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意     7   票，反对 0      票，弃权   0   票。
    九、审议通过《2018 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   7   票，反对 0    票，弃权   0   票。
    十、审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意   7   票，反对 0    票，弃权   0   票。
    十一、审议通过《募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于募集资
金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。
    表决情况：同意   7   票，反对 0    票，弃权   0   票。
    十二、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意   7   票，反对 0    票，弃权   0   票。
    十三、审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》
    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审
计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   7   票，反对 0    票，弃权   0   票。
    十四、审议通过《关于张家港市大伟助剂有限公司 2018 年度业绩承诺实现
情况及原股东对公司进行业绩补偿的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于重大资
产重组 2018 年度业绩承诺完成情况、业绩补偿情况的说明及致歉公告》（公告编
号：2019-024）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   7   票，反对 0    票，弃权   0   票。
    十五、审议通过《关于公司变更董事会秘书的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于变更董
事会秘书的公告》（公告编号：2019-025）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况：同意    7   票，反对 0    票，弃权    0   票。
    十六、审议通过《关于公司银行综合授信到期后重新申请的议案》
    因公司向银行申请的综合授信到期，为满足公司发展的资金需求，公司拟向
银行重新申请及新增申请综合授信额度，总额不超过 45,000 万元人民币，使用
期限自公司董事会审议通过，相关协议签订之日起 24 个月（含）。本次申请银行
综合授信额度未超出董事会审批范围，无须提交公司股东大会审议。
    公司向银行申请综合授信如下：
                                                   授信额度
   序号                   银行                                     备注
                                                   （万元）

    1     中国光大银行股份有限公司台州临海支行     15,000.00       新增


    2     华夏银行股份有限公司台州临海支行         10,000.00   到期，重新申请


    3     中国农业银行股份有限公司临海市支行       20,000.00   到期，重新申请


                      小计                         45,000.00


    最终授信额度将以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司
的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为
准，具体融资金额将视公司经营实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可
循环使用。公司董事会授权万盛股份总经理办理上述授信额度内（包括但不限于
授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产
生的法律、经济责任全部由本公司承担。

    截至本公告日，公司借款余额为 52,346.45 万元，其中项目借款 27,100.00
万元，短期借款 25,246.45 万元。借款占公司最近一期经审计净资产的 46.12%。
    表决情况：同意    7   票，反对 0    票，弃权    0   票。
    十七、审议通过《关于为全资孙公司及控股子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于为全资
孙公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-026）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   7   票，反对 0   票，弃权   0    票。
    十八、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于公司及
控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-027）。
    表决情况：同意   7   票，反对 0   票，弃权   0    票。
    十九、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于使用闲
置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-028）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况：同意   7   票，反对 0   票，弃权   0    票。
    二十、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于修订公
司章程的公告》（公告编号：2019-029）。
    表决情况：同意   7   票，反对 0   票，弃权   0    票。
    二十一、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开
2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-030）。
    表决情况：同意   7   票，反对 0   票，弃权   0    票。
    特此公告。




                                              浙江万盛股份有限公司董事会
                                                             2019 年 4 月 23 日