证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2020-090
浙江万盛股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,359,552
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.46
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，副董事长高峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长高献国先生、董事郑永祥先生、独立
董事傅羽韬先生、崔荣军先生、毛美英女士因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张岚女士、周恭喜先生因公未能出席本
次会议；
3、 公司董事会秘书钱明均先生出席本次会议, 郑永祥先生因公未能出席本次
会议，其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
2.0 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项审
议）
2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
2.04 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
2.05 议案名称：本次发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
2.07 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
2.08 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
3、议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司设立 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金专用账户
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年度非公开发行 A 股股
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于制订公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年度）
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
10、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
11、议案名称：《关于全资子公司投资建设年产 55 万吨功能性新材料一体化生产
项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
12、议案名称：《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,359,552 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 关于 公司符 合
非公开发行 A 股 9,759,795 0 0 0 0 0
股票条件的议案》
2.00 《关于公司 2020
年 度非 公开发 行
9,759,795 0 0 0 0 0
A 股股 票方案 的
议案》
2.01 本 次发 行股票 的
9,759,795 0 0 0 0 0
种类和面值
2.02 发 行方 式和发 行
9,759,795 0 0 0 0 0
时间
2.03 发 行对 象和认 购
9,759,795 0 0 0 0 0
方式
2.04 发 行价 格和定 价
9,759,795 0 0 0 0 0
原则
2.05 本次发行数量 9,759,795 0 0 0 0 0
2.06 限售期 9,759,795 0 0 0 0 0
2.07 募集资金用途 9,759,795 0 0 0 0 0
2.08 股票上市地点 9,759,795 0 0 0 0 0
2.09 本 次非 公开发 行
前 的滚 存利润 安 9,759,795 0 0 0 0 0
排
2.10 本 次发 行决议 的
9,759,795 0 0 0 0 0
有效期
3 《关于公司 2020
年 度非 公开发 行
9,759,795 0 0 0 0 0
A 股股 票预案 的
议案》
4 《关于公司 2020
年 度非 公开发 行 9,759,795 0 0 0 0 0
A 股股 票募集 资
金 使用 可行性 报
告的议案》
5 《 关于 公司前 次
募 集资 金使用 情 9,759,795 0 0 0 0 0
况报告的议案》
6 《关于公司 2020
年 度非 公开发 行
A 股股 票摊薄 即 9,759,795 0 0 0 0 0
期 回报 及填补 措
施的议案》
7 《 关于 公司设 立
2020 年度非公开
发行 A 股股票募 9,759,795 0 0 0 0 0
集 资金 专用账 户
的议案》
8 《 关于 提请股 东
大 会授 权董事 会
办理 2020 年度非
9,759,795 0 0 0 0 0
公开发行 A 股股
票 相关 事宜的 议
案》
9 《 关于 制订公 司
未 来三 年股东 分
红 回 报 规 划 9,759,795 0 0 0 0 0
（ 2020-2022 年
度）的议案》
10 《 关于 修订公 司
9,759,795 0 0 0 0 0
章程的议案》
11 《 关于 全资子 公
司 投资 建设年 产
55 万吨功能性新 9,759,795 0 0 0 0 0
材 料一 体化生 产
项目的议案》
12 《关于续聘 2020
年 度会 计师事 务 9,759,795 0 0 0 0 0
所的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 10 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表
决权 2/3 以上审议通过。
议案 1-9、11-12 为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持
有效表决权的过半数审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：王慈航、刘浏
2、 律师见证结论意见：
浙江万盛股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江万盛股份有限公司
2020 年 12 月 4 日