浙江万盛股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
           会
           议
           资
           料




        浙江临海
     二零二一年二月
                                                     浙江万盛股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料



                                                                  目 录


2021 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 2
2021 年第一次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 4
2021 年第一次临时股东大会会议议案 .................................................................................. 6
   议案一：《关于<浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
   要的议案》 ........................................................................................................................... 6
   议案二：《关于<浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办
   法>的议案》 ......................................................................................................................... 7
   议案三：《关于提请浙江万盛股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2021 年股
   票期权激励计划相关事宜的议案》 ................................................................................... 8




                                                                       1
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                     2021 年第一次临时股东大会会议议程


    会议时间：2021 年 2 月 19 日下午 13:30       签到时间：13:00-13:30
    会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号）
    会议召集人：公司董事会
    一、签到、宣布会议开始
    1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
    2、宣布会议开始并宣读会议出席情况
    3、推选现场会议的计票人、监票人
    4、宣读大会会议须知
    二、宣读会议议案
    议案 1：《关于<浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
    议案 2：《关于<浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》
    议案 3：《关于提请浙江万盛股份有限公司股东大会授权公司董事会办理
2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
    三、审议、表决
    1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
    2、大会对上述议案进行审议并投票表决
    3、计票、监票
    四、宣布现场会议结果
    1、宣读现场会议表决结果
    五、等待网络投票结果
    1、宣布现场会议休会
    2、汇总现场会议和网络投票表决情况
    六、宣布决议和法律意见
    1、宣读本次股东大会决议

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2、律师发表本次股东大会的法律意见
3、签署会议决议和会议记录
4、宣布会议结束




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                     2021 年第一次临时股东大会会议须知


   为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法
律法规和规定，特制定本须知。
   一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原
则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
   二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会
场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式
登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股
权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
   三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动
状态。
   四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。
主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股
东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质
询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将
不再安排股东发言。
   五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场
股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃
权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权
处理。
   六、本次股东大会共审议 3 个议案，均为特别议案，应当由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。



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   七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
处理。




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                  2021 年第一次临时股东大会会议议案


     议案一：《关于<浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草

                         案）>及其摘要的议案》




    尊敬的各位股东及股东代表：
    为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司激励约束机制，充分
调动公司核心管理层及核心骨干的主动性、积极性、创造性，有效地将股东利
益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，形成“着眼未来、利益共享、
风险共担”的利益共同体，提升公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发
展，为股东带来更为持久、丰厚的回报，董事会薪酬与考核委员会根据相关法
律法规拟订了《浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及
其摘要。



   《浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》于 2021 年 1
月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    本议案已经公司 2021 年 1 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。




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    议案二：《关于<浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考

                          核管理办法>的议案》




    尊敬的各位股东及股东代表：
    为了配合股权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、
中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《浙江万盛股份有限公
司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。


    《浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》于
2021 年 1 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。




    本议案已经公司 2021 年 1 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。




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       议案三：《关于提请浙江万盛股份有限公司股东大会授权公司董事会办理

                  2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》




       尊敬的各位股东及股东代表：
    为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权
董事会在有关法律、法规范围内办理实施 2021 年股票期权激励计划（以下简称
“本计划”）的相关事宜，具体包括：
    （1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数
量和行权价格做相应的调整；
    （3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理
授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文
件；
    （4）授权董事会对激励对象获授的股票期权行权资格、行权条件进行审查
确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
    （6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
    （7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
    （8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消
激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故
的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
    （9）授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

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   （10）授权董事会签署、执行任何与股权激励计划有关的协议和其他相关
协议；
   （11）授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律
师、独立财务顾问等中介机构；
   （12）授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核
准、同意等手续，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更
登记等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做
出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事
宜；
   （13）授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
   （14）以上股东大会向董事会授权的期限为本次股票期权激励计划有效期
期间。




   本议案已经公司 2021 年 1 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议审议

通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。




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