股票代码：万盛股份            股票简称：603010               公告编号：2021-023

                        浙江万盛股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日上午九点
以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第十二次会议。本次会议通知及会议材
料于 2021 年 2 月 21 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 7 名，
实际到会董事 7 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于向浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激
励对象首次授予股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《浙江万盛股份有限
公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年股票期权激
励计划首次授予条件已成就。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董
事会确定以 2021 年 2 月 25 日为首次股票期权的授权日，向符合条件的 84 名激
励对象授予 1,000 万份股票期权。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于向公司 2021 年
股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-025）。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，关联董事郑永祥回避
表决。

    二、审议通过《关于豁免公司董事自愿性股份锁定承诺的议案》
    同意豁免高献国、高峰、周三昌、郑永祥在公司首次公开发行股票期间做出
的部分自愿性承诺。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于豁免公司董事自
愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：2021-026）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，4 票回避，关联董事高献国、高
峰、周三昌、郑永祥回避表决。

     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于召开公司 2021
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                               浙江万盛股份有限公司董事会
                                                         2021 年 2 月 27 日