股票代码：万盛股份             股票简称：603010            公告编号：2021-024

                        浙江万盛股份有限公司
               第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日上午 11
点以现场的方式召开了第四届监事会第十一次会议。本次会议通知及会议材料于
2021 年 2 月 21 日以电子或书面的方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名，会议由监事会主席张岚女士主持。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通
过了如下议案：

    一、审议通过《关于向浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激
励对象首次授予股票期权的议案》

    经审核，监事会认为：
    1、公司 2021 年股票期权激励计划首次授予权益的激励对象与公司 2021 年
第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
    2、激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规
定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办
法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，授予权益的激励对象中无独立董事、
监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票
期权的条件。
    3、董事会确定的授权日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关
授权日的相关规定。公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予股票期权的
情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
    综上，监事会同意以 2021 年 2 月 25 日为首次股票期权的授权日，向符合
条件的 84 名激励对象授予 1,000 万份股票期权。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于向公司 2021 年
股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-025）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于豁免公司董事自愿性股份锁定承诺的议案》
    经核查，监事会认为：本次豁免公司董事高献国、高峰、周三昌、郑永祥自
愿性股份锁定承诺的事项，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控
制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定；本次豁免
自愿性承诺议案的提请、审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于豁免公司董事自
愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：2021-026）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                               浙江万盛股份有限公司监事会
                                                         2021 年 2 月 27 日