股票代码：万盛股份            股票简称：603010               公告编号：2021-028

                        浙江万盛股份有限公司
               第四届董事会第十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 3 日上午九点以
现场加通讯的方式召开了第四届董事会第十三次会议。本次会议通知及会议材料
于 2021 年 3 月 1 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 7 名，实
际到会董事 7 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本
次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    鉴于公司总体工作安排，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于非
公开发行的相关议案，现提请公司股东大会审议相关事项。本次股东大会审议的
议案如下：
    1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    2、审议《关于修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项
审议）
    1）、本次发行股票的种类和面值
    2）、发行方式和发行时间
    3）、发行对象和认购方式
    4）、发行价格及定价原则
    5）、本次发行数量
    6）、限售期
    7）、募集资金用途
    8）、股票上市地点
    9）、本次非公开发行前的滚存利润安排
    10）、本次发行决议的有效期
    3、审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
    4、审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告
（修订稿）的议案》
    5、审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施
（修订稿）的议案》
    6、审议《关于批准公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议
案》
    7、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
    8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关
事宜的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于召开公司 2021
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                               浙江万盛股份有限公司董事会
                                                          2021 年 3 月 4 日