证券代码：603010           证券简称：万盛股份            公告编号：2021-036


                           浙江万盛股份有限公司
                   第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 20 日上午九点
以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第十四次会议。本次会议通知及会议材
料于 2021 年 3 月 10 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 7 名，
实际到会董事 7 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
    表决情况：同意   7   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   7   票，反对 0     票，弃权   0   票。
    三、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   7   票，反对 0     票，弃权   0   票。
    四、审议通过《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
    以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 346,623,324 股为基数，用可供股东分
配的利润向全体股东每 10 股派发 4 元现金红利（含税），共计 138,649,329.60
元，剩余未分配利润 662,636,649.05 元结转以后年度分配，同时以资本公积向
全体股东每 10 股转增 4 股。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司 2020 年度
利润分配及资本公积转增股本预案公告》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意    7   票，反对 0   票，弃权   0   票。
    五、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

    2020 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2020 年
年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意    7   票，反对 0   票，弃权   0   票。
    六、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意    7   票，反对 0   票，弃权   0   票。
    七、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职报告》
    表决情况：同意    7   票，反对 0   票，弃权   0   票。
    八、审议通过《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于募集资
金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意    7   票，反对 0   票，弃权   0   票。
    九、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
    表决情况：同意    7   票，反对 0   票，弃权   0   票。
    十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于公司向
银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意    7   票，反对 0   票，弃权   0   票。
    十一、审议通过《关于开展金融衍生品投资业务的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于开展金
融衍生品投资业务的公告》。
    表决情况：同意    7   票，反对 0   票，弃权   0   票。
    十二、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于开展票
据池业务的公告》。
    表决情况：同意   7   票，反对 0   票，弃权   0   票。
    十三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于修订公
司章程的公告》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   7   票，反对 0   票，弃权   0   票。
    十四、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开
2020 年年度股东大会的通知》。
    表决情况：同意   7   票，反对 0   票，弃权   0   票。

    特此公告。




                                              浙江万盛股份有限公司董事会
                                                            2021 年 3 月 23 日