证券代码：603010          证券简称：万盛股份          公告编号：2021-037


                         浙江万盛股份有限公司
                 第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 20 日上午 11
点以现场方式召开了第四届监事会第十二次会议。本次会议通知及会议材料于
2021 年 3 月 10 日以电子或书面的方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名，会议由监事会主席张岚女士主持。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通
过了如下议案：
    一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
    以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 346,623,324 股为基数，用可供股东分
配的利润向全体股东每 10 股派发 4 元现金红利（含税），共计 138,649,329.60
元，剩余未分配利润 662,636,649.05 元结转以后年度分配，同时以资本公积向
全体股东每 10 股转增 4 股。
    监事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案兼顾了股东合理回报，
以及公司的实际状况和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关
于利润分配等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司 2020 年度
利润分配及资本公积转增股本预案公告》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
    监事会发表如下审核意见：
    ①《2020 年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
    ②《2020 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    ③《2020 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关
于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司
2020 年度的财务状况；
    ④监事会未发现参与编制和审议《2020 年年度报告》的人员有违反保密规
定的行为。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》
    公司《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、
完整地反映公司 2020 年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符
合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于公司向
银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于开展金融衍生品投资业务的议案》
    监事会认为：公司开展金融衍生品投资业务是为了充分运用外汇套期保值工
具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一
定的必要性。公司开展金融衍生品业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体
股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司开展金融衍生品投
资业务。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于开展金
融衍生品投资业务的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据的使用效率，减
少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利
益的情形。同意公司及子公司开展票据池业务。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于开展票
据池业务的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                              浙江万盛股份有限公司监事会
                                                         2021 年 3 月 23 日