证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2021-046
浙江万盛股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 233,692,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.42
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事傅羽韬先生、毛美英女士、崔荣军
先生因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周恭喜先生、陶光撑先生因公未能出席
本次会议；
3、 公司董事会秘书钱明均先生出席本次会议，其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 233,692,828 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
2.01、议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,086,605 100 0 0 0 0
2.02、 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,086,605 100 0 0 0 0
2.03、 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,086,605 100 0 0 0 0
2.04、 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,086,605 100 0 0 0 0
2.05、 议案名称：本次发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,086,605 100 0 0 0 0
2.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,086,605 100 0 0 0 0
2.07、 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,086,605 100 0 0 0 0
2.08、 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,086,605 100 0 0 0 0
2.09、 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,086,605 100 0 0 0 0
2.10、 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,086,605 100 0 0 0 0
3、议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,086,605 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报
告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 233,692,828 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 233,692,828 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于批准公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,086,605 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,086,605 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,086,605 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司符合非公开发
1 66,193,071 100 0 0 0 0
行 A 股股票条件的议案》
《关于修订公司 2020 年度
2.00 非公开发行 A 股股票方案 66,193,071 100 0 0 0 0
的议案》
本次发行股票的种类和面
2.01 66,193,071 100 0 0 0 0
值
2.02 发行方式和发行时间 66,193,071 100 0 0 0 0
2.03 发行对象和认购方式 66,193,071 100 0 0 0 0
2.04 发行价格及定价原则 66,193,071 100 0 0 0 0
2.05 本次发行数量 66,193,071 100 0 0 0 0
2.06 限售期 66,193,071 100 0 0 0 0
2.07 募集资金用途 66,193,071 100 0 0 0 0
2.08 股票上市地点 66,193,071 100 0 0 0 0
本次非公开发行前的滚存
2.09 66,193,071 100 0 0 0 0
利润安排
2.10 本次发行决议的有效期 66,193,071 100 0 0 0 0
《关于公司 2020 年度非公
3 开发行 A 股股票预案（修 66,193,071 100 0 0 0 0
订稿）的议案》
《关于公司 2020 年度非公
开发行 A 股股票募集资金
4 66,193,071 100 0 0 0 0
使用可行性报告（修订稿）
的议案》
《关于公司 2020 年度非公
开发行 A 股股票摊薄即期
5 66,193,071 100 0 0 0 0
回报及填补措施（修订稿）
的议案》
《关于批准公司与特定对
6 象签订附条件生效的<股 66,193,071 100 0 0 0 0
份认购协议>的议案》
《关于本次非公开发行涉
7 66,193,071 100 0 0 0 0
及关联交易事项的议案》
《关于提请股东大会授权
董事会办理本次非公开发
8 66,193,071 100 0 0 0 0
行 A 股股票相关事宜的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-议案 8 均为特别表决事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权
2/3 以上审议通过，其中议案 2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 8 关联股东河南
洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、高献国、周三昌、高峰、高强、高远
夏、郑国富、郑永祥已回避表决，合计回避 147,606,223 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所
律师：汪祝伟、陈舒清
2、 律师见证结论意见：
浙江万盛股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江万盛股份有限公司
2021 年 3 月 24 日