浙江万盛股份有限公司独立董事
 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治
理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易
所股票上市规则》、《浙江万盛股份有限公司章程》、《浙江万盛股份有限公司独
立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件，我们作为浙江万盛股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，
基于独立判断的立场，我们对公司拟召开的第四届董事会第十五次会议审议的
相关事项进行了认真审核，并发表事前认可意见如下：
    一、经审阅《关于修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
等相关材料，公司本次非公开发行 A 股股票方案的修订符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，修订后
的方案涵盖本次发行股票的发行方式和发行时间、发行对象和认购方式、发行
价格及定价原则、本次发行数量、限售期、募集资金用途、股票上市地点、本
次非公开发行前的滚存利润安排、本次发行决议的有效期等基本信息，发行方
案全面、完整，安排合理，具有可操作性。募集资金用途、拟投资项目符合国
家产业政策，市场前景良好。本次发行完成后有利于提高公司的资产质量、改
善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东利益。
    二、经审阅《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，
公司本次非公开发行 A 股股票预案的修订符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行
股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，《浙江万盛股份有限
公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》综合考虑了公司所处
行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次向
特定对象发行股票的必要性，本次向特定对象发行股票定价的原则、依据、方
法和程序的合理性，以及本次向特定对象发行股票方案的公平性、合理性等事
项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
       三、经审阅《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性报告（二次修订稿）》，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及未
来公司整体发展方向，具有良好的市场前景和经济效益，通过本次向特定对象
发行股票，有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和股东
的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
       四、经审阅《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施（二次修订稿）》，公司关于本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响
的分析和提出的填补回报措施及相关主体承诺，符合《国务院关于进一步促进
资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一
步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）
及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证
监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件，符合公司实际经营
情况和持续性发展的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
       五、经审阅公司与南京钢铁股份有限公司签署的《附条件生效的股份认购
协议之补充协议（一）》，前述协议涉及的关联交易公平、合理，其交易价格合
理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。
       综上，我们一致同意本次非公开发行涉及的相关议案，并同意将上述议案
提交公司第四届董事会第十五次会议审议。公司董事会在对上述议案进行审议
时，关联董事应当按规定回避表决。




                                             浙江万盛股份有限公司独立董事
                                                   傅羽韬、毛美英、崔荣军
                                                          2021 年 4 月 28 日