证券代码：603010             证券简称：万盛股份             公告编号：2021-091


                             浙江万盛股份有限公司
                   第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日上午 9
点以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第十九次会议。本次会议通知及会议
材料于 2021 年 11 月 8 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 8
名，实际到会董事 8 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会
议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法
有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司对外投资的议案》
    同意公司、股权激励平台及跟投平台以投前估值 4700 万元对福建中州增资
11000 万元，增资后，公司对福建中州直接持股 46.05%，通过股权激励平台持股
20.51%，公司合计持股 66.56%（对应投资款 10450 万元），跟投平台持股 3.50%
（对应投资款 550 万元）。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于对外投资的公
告》。
    表决情况：同意   8      票，反对   0   票，弃权   0   票。
    二、审议通过《关于制订公司项目跟投管理办法的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司项目跟投管理办法》。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决情况：同意   8      票，反对   0   票，弃权   0   票。


    三、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量
的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于调整第一期限制
性股票激励计划回购价格和授予总量的公告》。
    表决情况：同意   8   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    四、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第三次解除限售条件成就
的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于第一期限制性股
票激励计划第三次解除限售条件成就的公告》。
    表决情况：同意   8   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    五、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格和期权数量的
议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于调整 2021 年股
票期权激励计划行权价格和期权数量的公告》。
    表决情况：同意   7   票，反对   0   票，弃权   0   票，回避   1   票，关联
董事郑永祥先生回避表决。
    六、审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于变更公司会计师
事务所的公告》。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决情况：同意   8   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    七、审议通过《关于变更财务负责人的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于变更财务负责人
的公告》。
    表决情况：同意   8   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    八、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的
议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于公司及子公司向
银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决情况：同意   8   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    九、审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于召开 2021 年第
五次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意   8   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    特此公告。




                                               浙江万盛股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 11 日