股票代码：603010            股票简称：万盛股份               公告编号：2021-117

                        浙江万盛股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日上午九点
以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第二十一次会议。本次会议通知及会议
材料于 2021 年 12 月 27 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 8
名，实际到会董事 8 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会
议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法
有效。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留部分股
票期权的议案》

    根据《公司章程》、《浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，公司 2021 年股票期权激励计划预留股票期权授予条件已成
就。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2021 年 12 月
30 日为预留部分股票期权的授权日，向符合条件的 8 名激励对象授予 350 万份
股票期权。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于向激励对象授予
2021 年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》（公告编号：2021-119）。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    特此公告。

                                                 浙江万盛股份有限公司董事会
                                                             2021 年 12 月 31 日