证券代码：603010          证券简称：万盛股份             公告编号：2022-010


                          浙江万盛股份有限公司
                 第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日上午 9 点
以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第二十二次会议。本次会议通知及会议
材料于 2022 年 2 月 18 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 8
名，实际到会董事 8 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会
议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法
有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司与福建中州新材料科技有限公司相关方签署<投资
协议书之补充协议>的议案》
    在项目开展过程中，为加快打造中州公司生产、研发团队，确保中州公司一
期项目建成后可以顺利投产，经过友好协商，拟利用闲置厂房或厂房租赁的方式
提前布置部分产线以实现自主生产，减少对外委托加工业务，有效提升整体效益。
同意与福建中州新材料科技有限公司相关方签署《浙江万盛股份有限公司关于福
建中州新材料科技有限公司之投资协议书之补充协议》。
    若项目开展过程中，上述协议仍需修订或补充，公司董事会授权董事长全权
办理该等事项。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于对外投资的进展
公告》（公告编号：2022-011）。
    表决情况：同意   8   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    特此公告。


                                               浙江万盛股份有限公司董事会
                                                              2022 年 2 月 22 日