股票代码：603010           股票简称：万盛股份             公告编号：2022-036



                         浙江万盛股份有限公司
            第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日上午 11
点以现场加通讯的方式召开了第四届监事会第二十二次会议。本次会议通知及会
议材料于 2022 年 4 月 19 日以电子或书面的方式送达各位监事，会议应参加监事
3 名，实际参加监事 3 名，会议由张岚女士主持。本次会议的召集、召开和表决
符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过
了如下议案：

    一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   3    票，反对   0   票，弃权   0   票。
    二、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   3    票，反对   0   票，弃权   0   票。
    三、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，用可供股东分配的利润向
全体股东每 10 股派发 4.2 元现金红利（含税），共计 247,623,009.06 元，剩余
未分配利润 1,162,056,778.52 元结转以后年度分配。
    监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况
和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配等相关规
定，不存在损害中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司
2021 年度利润分配预案的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，修订后的会计政
策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股
东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    五、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    监事会发表如下审核意见：
    ①《2021 年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
    ②《2021 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    ③《2021 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关
于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司
2021 年度的财务状况；
    ④监事会未发现参与编制和审议《2021 年年度报告》的人员有违反保密规
定的行为。
    2021 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2021
年年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   3   票，反对   0   票，弃权     0   票。
    六、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    监事会发表如下审核意见：
    ①《2022 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
    ②《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    ③《2022 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公
司 2022 年第一季度的财务状况；
    ④监事会未发现参与编制和审议《2022 年第一季度报告》的人员有违反保
密规定的行为。
    2022 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    表决情况：同意   3   票，反对   0   票，弃权     0   票。
    七、审议通过《2021 年度环境、社会及公司治理报告》
    表决情况：同意   3   票，反对   0   票，弃权     0   票。
    八、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    表决情况：同意   3   票，反对   0   票，弃权     0   票。
    九、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   3   票，反对   0   票，弃权     0   票。
    十、审议通过《关于 2022 年度为控股子公司申请授信提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司
关于 2022 年度为控股子公司申请授信提供担保的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    十一、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》
    监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效
率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司
关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    十二、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据的使用效率，减
少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利
益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司
关于开展票据池业务的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    十三、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江万盛股份有限公司监事会议事规则》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    十四、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    经审议，同意选举姚媛女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。
   表决情况：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。


   特此公告。




                                              浙江万盛股份有限公司监事会
                                                             2022 年 4 月 30 日