证券代码：603010          证券简称：万盛股份             公告编号：2022-060


                          浙江万盛股份有限公司
                第四届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日上午 11
点以现场加通讯的方式召开了第四届监事会第二十三次会议。本次会议通知及会
议材料于 2022 年 6 月 27 日以电子或书面的方式送达各位监事，会议应参加监事
3 名，实际参加监事 3 名，会议由姚媛女士主持。本次会议的召集、召开和表决
符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过
了如下议案：
    一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《浙江
万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，部分激励对
象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计 116.2 万份应予以注销，审议程序合
法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于注销 2021 年股
票期权激励计划部分股票期权的公告》。
    表决结果：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    二、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规及《股票期权激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同
意公司此次对股票期权激励计划行权价格的调整。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于调整 2021 年股
票期权激励计划行权价格的公告》。
    表决结果：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    三、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权
条件成就的议案》
    监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权
期可行权的 80 名激励对象与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核
结果真实、有效，满足 2021 年股票期权激励计划等规定的首次授予股票期权第
一个行权期的行权条件。公司对各激励对象首次授予股票期权第一个行权期安排
未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。同意公
司对符合行权条件的激励对象按规定行权，并为其办理相应的行权手续。

    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于 2021 年股票期
权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》。
    表决结果：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    特此公告。




                                               浙江万盛股份有限公司监事会
                                                              2022 年 6 月 30 日