意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

万盛股份:浙江万盛股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料2022-11-01  

                          浙江万盛股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会
           会
           议
           资
           料




        浙江临海
    二零二二年十一月
                                            浙江万盛股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料




                                                        目 录


2022 年第四次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 2
2022 年第四次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 3
2022 年第四次临时股东大会会议议案 .................................................................................. 4
   议案一:《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 ............................................... 4
   议案二:《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 ................................................... 7
   议案三:《关于选举第五届监事会监事的议案》 ........................................................... 9




                                                            1
                            浙江万盛股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料


                     2022 年第四次临时股东大会会议议程

   会议时间:2022 年 11 月 14 日下午 14:00        签到时间:13:30-14:00
   会议地点:公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号)
   会议召集人:公司董事会
    一、签到、宣布会议开始
   1、与会人员签到,领取会议资料;股东及股东代理人同时递交身份证明材
料(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》
   2、宣布会议开始并宣读会议出席情况
   3、推选现场会议的计票人、监票人
   4、宣读大会会议须知
    二、宣读会议议案
   议案 1:《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
   议案 2:《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
   议案 3:《关于选举第五届监事会监事的议案》
    三、审议、表决
   1、针对大会审议议案,对股东代表提问进行回答
   2、大会对上述议案进行审议并投票表决
   3、计票、监票
    四、宣布现场会议结果
   1、宣读现场会议表决结果
    五、等待网络投票结果
   1、宣布现场会议休会
   2、汇总现场会议和网络投票表决情况
    六、宣布决议和法律意见
   1、宣读本次股东大会决议
   2、律师发表本次股东大会的法律意见
   3、签署会议决议和会议记录
   4、宣布会议结束



                                         2
                           浙江万盛股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料



                  2022 年第四次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证
大会的顺利进行,根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法
规和规定,特制定本须知。
    一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,
认真履行《公司章程》中规定的职责。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请
出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的,
不在签到表上登记签到的,或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的
股东或股东代理人,不参加表决和发言。
    三、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状
态。
    四、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会
议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东
发言。
    五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东
在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项
中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理。
    六、本次股东大会共审议 3 个议案,均为累积投票议案。
    七、谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理。




                                        3
                           浙江万盛股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料



                  2022 年第四次临时股东大会会议议案


            议案一:《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》



    尊敬的各位股东及股东代表:
    公司第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江
万盛股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举,非独立董事
候选人提名情况如下:
    由公司董事会提名,拟推荐高献国先生、朱平先生、周三昌先生、邵仁志先
生、陈春林先生、梅家秀先生为第五届董事会非独立董事候选人。任期三年,自
股东大会通过之日起计算。
    以上候选人经董事会提名委员会对其进行资格审查,认为:被提名人符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,任职资格合法,符合上市公司董事的任职条
件,未发现有《公司法》规定的禁止任职情况,以及被中国证券监督管理委员会
确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,同意将以上人员作为公司第五届董事会
非独立董事候选人提交公司董事会审议。


    本议案已经公司 2022 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第二十九次会议审
议通过,现提请各位股东及股东代表进行审议。




    附:《非独立董事候选人简历》




                                        4
                           浙江万盛股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料


    附:《非独立董事候选人简历》


    高献国先生:中国国籍,1960 年 6 月出生,大专,拥有中国澳门地区非永
久性居民身份证。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事长。现任浙江万
盛股份有限公司董事长。


    朱平先生:中国国籍,1967 年 9 月出生,研究生,无境外永久居留权。
2015 年至今担任南京钢铁股份有限公司副总裁。现任南京钢铁股份有限公司副
总裁、江苏金凯节能环保投资控股有限公司董事长兼总经理、南京金荟再生资
源有限公司董事长、江苏金灿气体有限公司董事长、霍邱绿源胶凝材料有限公
司董事长、浙江万盛股份有限公司联席董事长。


    周三昌先生:中国国籍,1963 年 12 月出生,工商管理硕士,无境外永久
居留权。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事、总裁。现任浙江万盛股
份有限公司董事、总裁,江苏万盛董事长,万盛科技执行董事、总裁。


    邵仁志先生:中国国籍,1968 年 10 月出生,本科学历,无境外永久居留
权。2021 年至今担任南钢副总裁、首席投资官。现任柏中环境科技(上海)股
份有限公司董事长、南京金瀚环保科技有限公司董事长、江苏金宇智能检测系
统有限公司董事长、上海瓴荣材料科技有限公司董事长、浙江万盛股份有限公
司董事。


    陈春林先生:中国国籍,1968 年 1 月出生,研究生学历,硕士学位,会计
师,经济师。曾任上海浦东发展银行科长,上海金丰投资股份有限公司财务总
监,易居中国控股有限公司副总裁、财务总监,上海金岳投资发展有限公司副
总裁、财务总监,上海复星创业投资管理有限公司 CFO,复星财富管理集团
CFO,复星集团副 CFO 兼复星能源环境及智能装备集团 CFO、资源集团 CFO。现
任南京钢铁股份有限公司董事、南京钢铁联合有限公司副总裁兼总会计师、浙
江万盛股份有限公司董事。


                                        5
                          浙江万盛股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料

    梅家秀先生:中国国籍,1972 年 9 月出生,研究生学历,硕士学位,高级
会计师,注册会计师,注册税务师。曾任南钢集团公司第二电炉钢有限公司财
务部副部长(主持工作),南钢股份财务部核算科副科长、科长、财务部经
理。现任南钢股份总会计师兼财务部部长。




                                       6
                          浙江万盛股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料




             议案二:《关于选举第五届董事会独立董事的议案》




    尊敬的各位股东及股东代表:
   公司第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》和《浙
江万盛股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会提名陈良照先生、陈传明
先生、卜新平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期三年,自股东大会
通过之日起计算。
   以上候选人经董事会提名委员会对其进行资格审查,认为:被提名人符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,任职资格合法,符合上市公司独立董
事的任职条件,未发现有《公司法》规定的禁止任职情况,以及被中国证券监
督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,同意将以上人员作为公
司第五届董事会独立董事候选人提交公司董事会审议。




   本议案已经公司 2022 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第二十九次会议审
议通过,现提请各位股东及股东代表进行审议。




   附:《独立董事候选人简历》




                                       7
                             浙江万盛股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料

    附:《独立董事候选人简历》


    陈良照先生:中国国籍, 1972 年 7 月出生,硕士学位,无境外永久居留
权,注册税务师、注册会计师与高级会计师,长期从事鉴证、顾问、筹划、管
理等财税服务工作,曾任浙江天健会计师事务所有限公司的高级项目经理与行
政管理部经理、浙江天健税务师事务所有限公司副所长等职,现任浙江天顾税
务师事务所有限公司所长,兼任浙江省财税法学研究会副会长、浙江省注册税
务师协会培训委员会委员、浙江税务网首席税务师、浙江大学兼职教授、道明
光学股份有限公司独立董事。


    陈传明先生:中国国籍,1957 年 9 月出生,经济学博士,管理学教授、博
导。曾任南钢股份、南京港股份有限公司、昆山新莱洁净应用材料股份有限公
司、南京证券股份有限公司、协鑫集成科技股份有限公司、华泰证券股份有限
公司独立董事,莱绅通灵珠宝股份有限公司董事。现任南京大学教授兼任中国
企业管理研究会副会长、江苏省科技创新协会副会长。



    卜新平先生:中国国籍,1978 年 2 月出生,博士研究生学历,正高级工程
师,无境外永久居留权。2006 年 3 月至 2014 年 10 月担任石油和化学工业规划
院项目经理,2015 年 2 月至 2015 年 9 月担任中国化工信息中心产业经济研究院
副院长,2015 年 10 月至 2018 年 10 月担任中国石油和化学工业联合会化工新材
料专委会副秘书长,现任中国石油和化学工业联合会化工新材料专委会秘书长,
华融化学股份有限公司、沈阳化工股份有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司和
大庆华理生物技术股份有限公司独立董事。




                                          8
                           浙江万盛股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料




                议案三:《关于选举第五届监事会监事的议案》



    尊敬的各位股东及股东代表:
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章
程》、公司《监事会议事规则》的相关规定,公司按照相关法律程序对监事会
进行换届选举。公司监事会提名姚媛女士、吴斐先生为公司第五届监事会股东
代表监事候选人。任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
    监事候选人简历如下:
    姚媛女士:中国国籍,1984 年 10 月出生,无境外永久居留权。2020 年至
今担任南京南钢钢铁联合有限公司副总裁。另现任复星全球合伙人、智能制造
与大宗产业运营委员会合伙人,复星集团总裁高级助理,复星联席首席人力资
源官(Co-CHO),复星国际联席 CEO 轮值人力资源特别助理,智能制造与大宗
产业运营委员会 CHO、秘书长、浙江万盛股份有限公司监事会主席。



    吴斐先生:中国国籍,1984 年 9 月出生,硕士学历,无境外永久居留权。历
任金东纸业(江苏)股份有限公司法务主管,哈尔滨电机厂(镇江)有限责任公司人
力资源部部长、党委组织部部长、法律事务部部长、工会副主席等职,2014 年 8
月加入南京钢铁股份有限公司,历任风险控制部副部长、联席部长,现担任南京
钢铁股份有限公司总裁助理兼风险控制部部长、浙江万盛股份有限公司监事。

    本议案已经公司 2022 年 10 月 28 日召开的第四届监事会第二十五次会议审
议通过,现提请各位股东及股东代表进行审议。




                                        9