证券代码：603010           证券简称：万盛股份            公告编号：2022-093


                           浙江万盛股份有限公司
                    第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日上午 9 点
以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第二次会议。本次会议通知及会议材料
于 2022 年 12 月 2 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实
际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本
次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：
       一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    经审议，同意聘任周三昌先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反    0   票，弃权   0   票。
       二、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    经审议，同意聘任宋瑞波先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日为止。公司独立董事发表了同意的独立意
见。
    表决情况：同意 9 票，反    0   票，弃权   0   票。
       三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经审议，同意聘任钱明均先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日为止。公司独立董事发表了同意的独立意
见。
    表决情况：同意 9 票，反    0   票，弃权   0   票。
       四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
    经审议，同意聘任高峰先生、钱明均先生、蒋英勤先生、宋瑞波先生、余乾
虎先生、王新军先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反    0   票，弃权   0    票。
       五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经审议，同意聘任阮丹丹女士、林涛先生为公司证券事务代表，协助董事会
秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为
止。
    表决情况：同意 9 票，反    0   票，弃权   0    票。
    特此公告。




                                                  浙江万盛股份有限公司董事会
                                                            2022 年 12 月 6 日




    附：周三昌先生、宋瑞波先生、钱明均先生、高峰先生、蒋英勤先生、
余乾虎先生、王新军先生及阮丹丹女士、林涛先生简历
    附：周三昌先生、宋瑞波先生、钱明均先生、高峰先生、蒋英勤先生、
余乾虎先生、王新军先生及阮丹丹女士、林涛先生简历


    周三昌先生：中国国籍，1963 年 12 月出生，工商管理硕士，无境外永久居
留权。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事、总裁。现任浙江万盛股份有
限公司董事、总裁，江苏万盛董事长，万盛科技执行董事、经理。


    宋瑞波先生：中国国籍，1980 年 9 月出生，本科，无境外永久居留权。历
任复星金服 CFO、德邦创新资本有限责任公司财务总监。现任万盛股份副总裁、
财务负责人。


    钱明均先生：中国国籍，1986 年 12 月出生，在读研究生。曾任浙江步森服
饰股份有限公司证券事务代表、证券部经理、证券事务总监、法务负责人、浙江
京华激光科技股份有限公司董事会秘书。现任浙江万盛股份有限公司董事会秘
书、副总裁。


    高峰先生：中国国籍，1963 年 1 月出生，工商管理硕士，无境外永久居留
权。曾任浙江万盛股份有限公司副董事长、副总裁。现任浙江万盛股份有限公司
副总裁。


    蒋英勤先生：中国国籍，1965 年 5 月出生，研究生，无境外永久居留权。
历任南京钢铁股份有限公司人力资源部副部长。现任万盛股份副总裁。


    余乾虎先生：中国国籍，1979 年 5 月出生，研究生，无境外永久居留权。
曾任万盛股份总裁助理、大伟生产基地联席总经理，现任万盛股份副总裁。


    王新军先生：中国国籍，1980 年 9 月出生，研究生，无境外永久居留权。
现任万盛股份副总裁、杜桥生产基地总经理、山东汉峰执行董事、总经理。


    阮丹丹女士：中国国籍，1986 年 10 月出生，本科。已获得交易所颁发的《董
事会秘书资格证书》，2014 年 10 月至今任浙江万盛股份有限公司证券事务代表。


    林涛先生：中国国籍，1986 年 10 月出生，本科。已获得交易所颁发的《董
事会秘书资格证书》，2019 年 10 月至今任浙江万盛股份有限公司证券事务代表。