证券代码：603010            证券简称：万盛股份             公告编号：2023-002


                           浙江万盛股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日上午 11
点以通讯的方式召开了第五届监事会第二次会议。本次会议通知及会议材料于
2023 年 1 月 17 日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名，实际参
加监事 3 名，会议由监事会主席姚媛女士主持。本次会议的召集、召开和表决符
合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过了
如下议案：
       一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及《浙江万盛
股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，部分激励对象持
有的已获授但尚未行权的股票期权共计 134.6 万份应予以注销，审议程序合法合
规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    表决情况：同意     3   票，反对   0   票，弃权   0   票。
       二、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留股份授予第一个行权期
行权条件成就的议案》
    监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划预留股份授予股票期权第一个
行权期可行权的 7 名激励对象与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考
核结果真实、有效，满足 2021 年股票期权激励计划等规定的预留股份授予股票
期权第一个行权期的行权条件。公司对各激励对象预留股份授予股票期权第一个
行权期安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情
形。同意公司对符合行权条件的激励对象按规定行权，并为其办理相应的行权手
续。

    表决情况：同意     3   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    三、审议通过《关于 2023 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》

    监事会同意公司 2023 年度为控股子公司提供折合人民币总额度不超过
11.82 亿元的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至 2023 年的担保），
并提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下，在规定额度范
围内，具体决策相关事项及签订相关协议。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    四、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》

    监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效
率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同
意公司在授权范围内使用闲置自有资金购买理财产品。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    特此公告。




                                               浙江万盛股份有限公司监事会
                                                              2023 年 1 月 20 日