证券代码：603010           证券简称：万盛股份            公告编号：2023-001


                           浙江万盛股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日上午 9 点
以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第三次会议。本次会议通知及会议材料
于 2023 年 1 月 17 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实
际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本
次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    同意公司将部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计 134.6
万份予以注销。本次注销后，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权
的激励对象人数由 80 名调整为 73 名，首次授予的股票期权数量由 1283.8 万份
调整为 1229.2 万份。预留部分股票期权的激励对象人数由 8 名调整为 7 名，预
留部分股票期权数量由 350 万份调整为 270 万份。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于注销 2021 年股
票期权激励计划部分股票期权的公告》。
    表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    二、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留股份授予第一个行权期
行权条件成就的议案》
    根据《浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的行
权条件，公司董事会认为 2021 年股票期权激励计划预留股份授予第一个行权期
行权条件已经成就，同意本次符合条件的 7 名激励对象采用批量行权方式行权，
可行权的股票数量为 108 万份。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于 2021 年股票期
权激励计划预留股份授予第一个行权期行权条件成就的公告》。
    表决情况：同意     9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
       三、审议通过《关于 2023 年度预计申请银行授信额度的议案》
    同意公司（包括全资及控股子公司）拟在 2023 年度向相关银行申请合计不
超过人民币 41 亿元的授信额度（外币折算为人民币计算），并提请授权公司董事
长在授权额度范围及期限内办理相关手续及签署相关法律文件。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意     9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
       四、审议通过《关于 2023 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》

    同意公司 2023 年度为控股子公司提供折合人民币总额度不超过 11.82 亿元
的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至 2023 年的担保），并提请股东
大会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下，在规定额度范围内，具体
决策相关事项及签订相关协议。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于 2023 年度预计
为控股子公司申请授信提供担保的公告》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意     9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
       五、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》

    同意公司及控股子公司拟在 2023 年度使用总额不超过 6 亿元闲置自有资金
购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额
度、期限范围内行使决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事
宜。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于公司及控股子公
司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意     9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
       六、审议通过《关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于开展金融衍生品
投资业务的可行性分析报告》。
    表决情况：同意   9     票，反对   0   票，弃权   0   票。
    七、审议通过《关于开展金融衍生品投资业务的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于开展金融衍生品
投资业务的公告》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   9     票，反对   0   票，弃权   0   票。
    八、审议通过《关于公司出售控股子公司暨签署股权转让协议的议案》
    同意公司将持有的福建中州 60.6032％的股权转让给周健，转让价格为 4400
万元，并与周健签署《浙江万盛股份有限公司与周健关于福建中州新材料科技有
限公司之股权转让协议》。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于出售控股子公司
暨签署股权转让协议的公告》。
    表决情况：同意   9     票，反对   0   票，弃权   0   票。
    九、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意   9     票，反对   0   票，弃权   0   票。
    特此公告。




                                                 浙江万盛股份有限公司董事会
                                                                2023 年 1 月 20 日