证券代码：603010         证券简称：万盛股份          公告编号：2023-015


                       浙江万盛股份有限公司
     关于 2023 年度使用自有资金进行证券投资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要提示：
    ●投资种类：证券投资（含二级市场的股票、债券、基金等）。
    ●证券投资额度及期限： 2023 年度拟使用自有资金进行证券投资，最高额
度为不超过公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 10%（含证券
投资收益进行再投资的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。
    ●审议程序：本次事项已经公司第五届董事第四次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。
    ●资金来源：自有资金。
    ●特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影
响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司
损益的风险、操作风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。


    2023 年 2 月 24 日，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五
届董事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金进行证券投资的
议案》, 同意公司在 2023 年度使用自有资金进行证券投资。现将具体情况公告
如下：

    一、投资情况概述
    （一）投资目的
    为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展的前提下，根据实际经
营情况，公司使用自有资金进行证券投资，增加投资收益。
    （二）投资金额
    最高额度为 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 10%（含证券
投资的收益进行再投资的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。最
高额度是指期限内任一时点的交易金额。
    （三）资金来源
    公司自有资金，不涉及募集资金。
    （四）投资方式
    证券投资方式包括但不限于二级市场集合竞价交易、大宗交易、定向增发、
协议转让、网下打新、战略配售、基金产品、债券市场投资以及上海证券交易所
认定的其他投资行为。具体风险等级视产品而定。
    （五）授权期限
    在本次授权额度范围内于 2023 年度开展，并授权公司董事长在规定额度范
围及额度有效期限内行使决策权并签署相关文件，公司证券部负责具体实施相关
事宜。
    二、审议决策程序
    公司于 2023 年 2 月 24 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于
2023 年度使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及下属子公司在不影响
公司主营业务发展的前提下，2023 年度拟使用自有资金进行证券投资（含二级
市场的股票、债券、基金等），最高额度为公司 2021 年度经审计归属于上市公司
股东的净资产的 10%（含证券投资的收益进行再投资的相关金额），在前述最高
额度内，可循环滚动使用。同时授权公司董事长在规定额度范围及额度有效期限
内行使决策权并签署相关文件，公司证券部负责具体实施相关事宜。本事项尚需
提交公司股东大会审议。

    三、对公司的影响
    公司经营情况正常，财务状况良好。在充分保障日常经营性资金需求的前提
下，合理利用自有资金适度进行证券投资，有利于最大限度发挥闲置资金的作用，
提高资金使用效率及投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。
    四、风险分析及风控措施
    1、投资风险
    受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务
面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风
险，敬请广大投资者注意投资风险。
    2、风控措施
    （1）公司依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规
定，制定了《浙江万盛股份有限公司对外投资管理制度》，对证券投资决策与管
理进行了明确规定。公司将严格执行相关制度，履行相关决策程序，并按流程进
行操作。投资股票二级市场应以价值低估、未来有良好成长性的绩优股为主要投
资对象，采取适当的分散投资策略，控制投资规模，以及对被投资证券的定期投
资分析等手段规避、控制投资风险。
    （2）公司成立了证券投资决策小组，配备专业证券投资团队，负责证券投
资具体操作及日常管理事宜，定期复盘股票资产的投资进度、收益情况及退出安
排。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
       五、独立董事意见
    公司在保障资金安全、风险可控、不影响公司主营业务发展的前提下，利用
自有资金进行证券投资，有利于提高资金利用效率。本次证券投资事项的表决程
序合法合规，公司制定了《浙江万盛股份有限公司对外投资管理制度》，内控程
序健全。
    因此，我们同意公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资。
    特此公告。




                                            浙江万盛股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 25 日