证券代码：603010           证券简称：万盛股份            公告编号：2023-024


                           浙江万盛股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日上午 9 点
以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第六次会议。本次会议通知及会议材料
于 2023 年 3 月 15 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实
际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本
次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    三、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    四、审议通过《2022 年度利润分配预案》
    以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，用可供股东分配的利润向
全体股东每 10 股派发 2.00 元现金红利（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司
总股本 589,578,593 股，以此计算合计拟派发现金红利 117,915,718.60 元（含
税）。本年度公司现金分红占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为
32.28%。
    在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公
告》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    五、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

    2022 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2022
年年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《证券时报》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    六、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    七、审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职报告》
    表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    八、审议通过《2022 年度环境、社会及公司治理报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江万盛股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理报告》。
    表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    九、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    十、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。
    表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    十三、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    十四、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    同意公司将部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计 560.36
万份予以注销。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激
励计划部分股票期权的公告》。
    表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    十五、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大
会的通知》。
    表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

    特此公告。



                                               浙江万盛股份有限公司董事会
                                                              2023 年 3 月 28 日