证券代码：603010          证券简称：万盛股份           公告编号：2023-025


                        浙江万盛股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日上午 11
点以现场加通讯的方式召开了第五届监事会第四次会议。本次会议通知及会议材
料于 2023 年 3 月 15 日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名，会议由监事会主席姚媛女士主持。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通
过了如下议案：
    一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《2022 年度利润分配预案》
    监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况
和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配等相关规
定，不存在损害中小股东利益的情形。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    监事会发表如下审核意见：
    ①《2022 年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
    ②《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    ③《2022 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关
于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司
2022 年度的财务状况；
    ④监事会未发现参与编制和审议《2022 年年度报告》的人员有违反保密规
定的行为。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《2022 年度环境、社会及公司治理报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，修订后的会计政
策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股
东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    本议案需提请股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    监事会认为：公司本次注销 560.36 万份已获授但尚未行权的股票期权符合
有关法律、法规及《浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                          浙江万盛股份有限公司监事会
                                                    2023 年 3 月 28 日