证券代码：603015              证券简称：弘讯科技              公告编号：2021-009


                           宁波弘讯科技股份有限公司

                  第四届董事会 2021 年第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        一、 董事会会议召开情况
     2021年2月1日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届

 董事会2021年第二次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实

 到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

 本次会议通知于2021年1月26日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国

 公司法》》及《公司章程》的规定。



        二、 董事会会议审议情况
   1.    审议通过《关于增补公司第四届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会
         成员的议案》
     经审议，同意补选沈玉平先生任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本

 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

     同意补选沈玉平先生任公司第四届董事会审计委员会委员，并担任审计委员会主任委

 员一职，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

     表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。



                                                     宁波弘讯科技股份有限公司董事会

                                                                       2021年2月3日