宁波弘讯科技股份有限公司
                    重大经营事项管理制度
                          （2022 年 4 月修订）



                               第一章     总则


第一条   为规范宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)的重大经营
         决策程序，建立系统完善的重大经营决策机制，确保决策的科学、
         规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中
         华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券
         交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及其他中华人民
         共和国相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称“中国法律
         法规”）和《宁波弘讯科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章
         程”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。


第二条   重大经营事项管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投
         入产业效益化。


第三条   重大经营事项的决策实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度，
         下属分公司无权决策，子公司在公司股东大会、董事会或总经理授
         权的范围内进行决策。


第四条   董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵
         守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和公司章程及本
         制度中关于重大经营事项决策及管理的各项规定，科学、合理地决
         策和实施公司有关重大经营事宜。



                             第二章     决策范围


第五条   根据本制度进行决策的重大经营事项包括：
         (1)   购买或者出售资产
         (2)   抵押资产；
         (3)   委托理财（含购买银行理财产品）；
         (4)   委托贷款；


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         (5)    提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）；
         (6)    提供担保（含对控股子公司担保等）；
         (7)    租入或租出资产；
         (8)    签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；
         (9)    受赠资产
         (10)   债权或债务重组；
         (11)   研究与开发项目的转移；
         (12)   签订专利权、专有技术或产品许可使用协议；
         (13)   固定资产投资（新购土地、新建厂房等）；
         (14)   其他经营事项。


         上述购买、出售资产指不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产
         品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售
         此类资产的，仍包含在内。购买、出售资产涉及交易标的为公司股
         权的，按照公司对外股权投资管理制度执行。
         上述租入或租出资产指不含与日常经营相关的租入或租出资产情
         形。


第六条   公司对外提供担保事项按照公司对外担保管理制度执行。重大经营
         事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易管理制度执行。



                           第三章   决策权限及程序


第七条   公司重大经营事项(但公司受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对
         价支付、不附有任何义务的情形除外，下同)的审批应严格按照《公
         司法》及其他有关法律、行政法规和公司章程、《股东大会议事规
         则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。


第八条   公司经营事项达到以下标准之一时，经公司董事会批准并及时披露：
         (1)    经营事项涉及的资产总额(该同时存在帐面值和评估值的，以
                高者为准，下同)占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
         (2)    经营事项涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以
                高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对
                金额超过 1,000 万元；
         (3)    经营事项的成交金额(包括承担的债务和费用，下同)占公司


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                 最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万
                 元
           (4)   经营事项产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
                 的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；


第九条     公司重大经营事项达到以下标准之一时，需经董事会审议通过后及
           时披露，并提交公司股东大会批准：
           (1)   经营事项涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的
                 50%以上；
           (2)    经营事项之交易标的涉及的资产净额占上市公司最近一期
                 经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
           (3)   经营事项的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以
                 上，且绝对金额超过 5,000 万元；
           (4)   经营事项产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
                 的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；


第十条      公司发生租入或租出资产的，应当以约定的全部租赁费用或者租
            赁收入适用本制度第八条、第九条的规定。

第十一条    公司发生“财务资助”交易事项，除应当经全体董事的过半数审
            议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通
            过，并及时披露。


            财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后
            提交股东大会审议：
             (1) 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
             (2) 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
             (3) 最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审
                 计净资产的 10%；
             (4) 上海证券交易所或公司章程规定的其他情形。


            资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司
            其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，
            可以免于适用本条前款规定。




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第十二条   公司进行委托理财，因交易频次和时效要求等原因难以对每次投
           资交易履行审议程序和披露义务的，可以对投资范围、额度及期
           限等进行合理预计，以额度计算占净资产的比例，适用本制度第
           八、第九条的规定。


           相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金
           额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额
           度。


第十三条   公司进行经营事项时，交易达到了本制度第九条标准的，若交易
           标的为股权以外的其他非现金资产，公司应当提供具有执行证券、
           期货相关业务资格的资产评估所出具的评估报告，评估基准日距
           审议该交易事项的股东大会召开日不得超过一年。


第十四条   公司进行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理财”等之
           外的其他经营事项时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交
           易，按照连续十二个月内累计计算的原则，分别适用本制度第八、
           第九条的规定。已经按照本制度第八、第九条的规定履行相关义
           务的，不再纳入相关的累计计算范围。公司已披露但未履行股东
           大会审议程序的交易事项，仍应当纳入相应累计计算范围以确定
           应当履行的审议程序。
           除前款规定以外，公司发生“购买或出售资产”事项的，不论该
           等经营事项所涉标的是否相关，若所涉及的资产总额或者交易金
           额在连续十二个月内经累积计算超过公司最近一期经审计总资产
           30%的，应当参照本制度第十三条进行评估。除应当进行评估外，
           还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三
           分之二以上通过。


第十五条   本制度第五条规定的重大经营事项未达到第八条和第九条规定的
           审议标准的，由总经理办公会讨论决定后执行。


第十六条   本制度第八条和第九条指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
           对值计算。


第十七条   公司持有 50%以上权益子公司或其他公司实际控制的子公司发生
           本办法所称重大经营事项的行为视同公司行为。

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第十八条      公司发生下列情形之一交易的，可以免于按照本制度的规定提交
              审议，但仍应当按照规定履行信息披露义务：
             （一）公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、
             不附有任何义务的交易；
             （二）公司发生的交易仅达到本制度第九条第（四）项标准，且公
             司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的。

                                  第四章   决策程序

第十九条      公司对经营事项进行审议决策时，应充分考察下列因素并据以作
              出决定：
              (1)   项目所涉及的相关法律、法规及政策规定是否对该事项实施
                    有明示或隐含的限制；
              (2)   项目应符合国家、地区产业政策和公司的中长期发展战略及
                    年度经营计划；
              (3)   项目经论证具有良好的发展前景和经济效益；
              (4)   公司是否具备顺利实施有关项目的必要条件(包括是否具备
                    实施项目所需的资金、技术、人才、原材料供应保证等条件)；
              (5)   项目是否已依规定由公司聘请的会计师事务所出具了财务评
                    价意见、由法律顾问出具了法律意见或建议；
              (6)   做出决策所需的其他相关材料。


第二十条      公司在实施重大经营事项时，应当遵循有利于公司可持续发展和
              全体股东利益的原则，与实际控制人和关联人之间不存在同业竞
              争，并保证公司人员独立、资产完整、财务独立；公司应具有独
              立经营能力，在投资管理、营销策划、咨询服务等方面保持独立。



                         第五章      决策的执行及监督检查


第二十一条    公司重大经营事项决策应确保其贯彻实施：
             (1)    根据股东大会、董事会或总经理办公会相关会议作出的重大
                    事项决策，由董事长或总经理签署有关文件或协议；
             (2)    财务部门应依据具体执行机构制定的投资项目实施计划、步
                    骤及措施，制定资金配套计划并合理调配资金，以确保项目
                    决策后顺利实施；


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             (3)   公司审计部门应组织审计人员定期对项目的财务收支情况进
                   行内部审计，并向董事会办公室、财务部提出书面意见；
             (4)   对固定资产(包括基本建设、技术改造)项目，原则上应当履
                   行招标程序：按国家有关规定的程序实施招标，组织专家对
                   投标人及其标书进行严格评审；与中标单位签订书面合同，
                   并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管
                   理和监督，定期汇报项目情况；工程竣工后，组织有关部门
                   严格按国家规定和工程施工合同的约定进行验收，并进行工
                   程决算审计；
             (5)   每一重大经营项目实施完毕后，项目组应将该项目的实施结
                   果与验收报告等结算文件报送财务部门等相关职能部门。



                                  第六章   附则


第二十二条    除非有特别说明，本制度所使用的术语与公司章程中该等术语的
              含义相同。


第二十三条    本制度经公司股东大会审议通过后生效。


第二十四条    本制度未尽事宜，按中国法律法规及公司章程的规定执行。本制
              度如与中国法律法规或公司章程（包括其不时之修订）相冲突，
              相关冲突事项应按中国法律法规及公司章程（包括其不时之修订）
              的规定执行，且本制度应相应进行修订。


第二十五条    本制度的解释权属于公司董事会。




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