证券代码：603015         证券简称：弘讯科技       公告编号：2022-021


                   宁波弘讯科技股份有限公司
    关于 2021 年年度股东大会通知的更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 18 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          603015        弘讯科技            2022/5/12




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


      公司于 2022 年 4 月 25 日披露了《宁波弘讯科技股份有限公司关于召开 2021
年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-016）。经事后审核，因工作人员疏忽，
原公告页眉区“证券简称：603015” 存有笔误，现更正为“证券简称：弘讯科
技”。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知


   事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 5 月 18 日 10 点 00 分
   召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公室二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
                       至 2022 年 5 月 18 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                    议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案                 √
2       关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案                 √
3       关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案                   √
4       关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案                   √
5       关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况                 √
        的专项报告》的议案
6       关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议                 √
        案
7       关于公司 2021 年度利润分配的议案                          √
8       关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部                  √
       控制审计机构的议案
9      关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供            √
       担保的议案
10     关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的            √
       议案
11     关于公司 2022-2026 年度股东分红回报规划             √
12     关于修订《公司章程》及附件的议案                    √
13     关于修订《对外担保管理制度》的议案                  √
14     关于修订《关联交易管理制度》的议案                  √
15     关于修订《重大经营事项管理制度》的议案              √
16     关于修订《对外股权投资管理制度》的议案              √
17     关于制定《对外捐赠管理制度》的议案                  √


特此公告。


                                      宁波弘讯科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

宁波弘讯科技股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18
日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                          同意   反对   弃权

1        关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案

2        关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案

3        关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案

4        关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案

5        关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况
         的专项报告》的议案

6        关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议
         案

7        关于公司 2021 年度利润分配的议案

8        关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部
         控制审计机构的议案

9        关于公司向银行申请综合授信额度及部分提
         供担保的议案

10       关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜
         的议案
11       关于公司 2022-2026 年度股东分红回报规划

12       关于修订《公司章程》及附件的议案

13       关于修订《对外担保管理制度》的议案

14       关于修订《关联交易管理制度》的议案

15       关于修订《重大经营事项管理制度》的议案

16       关于修订《对外股权投资管理制度》的议案

17       关于制定《对外捐赠管理制度》的议案




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。