证券代码：603015                证券简称：弘讯科技            公告编号：2023-002


                            宁波弘讯科技股份有限公司

                   第四届董事会 2023 年第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



        一、 董事会会议召开情况
     2023年4月24日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届

 董事会2023年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，

 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本

 次会议通知于2023年4月14日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公

 司法》、公司章程的有关规定。



        二、 董事会会议审议情况
   1.    审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》。
         表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



   2.    审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》。
         表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

         本议案需提交公司股东大会审议。



   3.    审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》。
         具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》、

    《2022 年年度报告摘要》。

         表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

         本议案需提交公司股东大会审议。
4.   审议通过《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》。
     具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度

计提信用减值和资产减值准备的公告》。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券

交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项

发表的独立意见》。

     本议案需提交公司股东大会审议。



5.   审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     本议案需提交公司股东大会审议。



6.   审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》。
     具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控

制评价报告》。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券

交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项

发表的独立意见》。

     本议案需提交公司股东大会审议。



7.   审议通过《关于公司<2022年度内部控制审计报告>的议案》。
     具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控

制审计报告》。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



8.   审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》。
     具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度

利润分配预案的公告》。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券

交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项

发表的独立意见》。

     本议案需提交公司股东大会审议。



9.   审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的
     议案》。
     具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师

事务所的公告》。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司

披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会 2023 年第一

次会议相关事项事前认可的意见》、《独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关

事项发表的独立意见》。

     本议案需提交公司股东大会审议。



10. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。
     具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请

综合授信额度及部分提供担保的公告》。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券

交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项

发表的独立意见》。

     本议案需提交公司股东大会审议。



11. 审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。
     具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公

司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

     关联董事熊钰麟、熊明慧在审议本议案时回避表决，其余 7 名董事参与了表决。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司

披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会 2023 年第一

次会议相关事项事前认可的意见》、《独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关

事项发表的独立意见》。

    本议案需提交公司股东大会审议。



12. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
   具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲

置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券

交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项

发表的独立意见》。



13. 审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。
   具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇远

期结售汇业务的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券

交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项

发表的独立意见》。




14. 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
   具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与

豁免管理制度》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15. 审议通过《关于制定<股东及董事、监事、高级管理人员持有和买卖本
    公司股票管理制度>的议案》。
   具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东及董事、监

事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



16. 审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。
   具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022

年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



特此公告。

                                              宁波弘讯科技股份有限公司董事会

                                                              2023年4月24日