宁波弘讯科技股份有限公司

                      2022 年度独立董事述职报告

                                 （曹红）
    作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“弘讯科技”或“公司”）的独
立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法
规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中勤勉尽责，
忠实履行职务，全面关注公司动态，主动了解公司日常生产经营情况，确保充足
的时间出席会议，充分发挥自身法律方面的专业优势和独立作用，对公司董事会
审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小
股东的利益，积极推动公司健康发展，充分发挥了独立董事的作用。现将 2022
年度（或称“报告期”）的工作情况报告如下：

    一、   独立董事的基本情况

    曹红，男，1959 年 12 月出生，中国国籍。毕业于山东大学半导体物理专业，
大学本科学历、教授级高级工程师。历任北京电子管厂一分厂工程师，北京京东
方半导体有限公司总经理、董事长，京东方科技集团股份有限公司副总裁兼投资
总监、首席质量/安全/环境官、顾问，现任晶艺半导体有限公司董事长。2020
年 10 月至今担任本公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员。
    作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行
独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

    二、   出席相关会议情况

    2022 年，公司共召开了 6 次董事会会议、1 次股东大会会议和相关董事会专
门委员会会议。本人积极参加会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥法
律方面的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。对参加的
董事会所审议的议案均投同意票，具体出席会议的情况如下：
董事姓名                        参加董事会情况                           参 加
           出席董事   亲自出   以通讯方式   委托出   缺席   是否连续两   股 东
           会的次数   席次数   参加次数     席次数   次数   次未亲自参   大 会
                                                              加会议     情况
 唐功远         6          6       6          0       0        否        1
    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。
本年度本人作为提名委员会主任委员，召集召开提名委员会 1 次。作为战略委员
会委员，参与了战略委员会会议 1 次。

    三、    发表独立董事意见情况

    2022 年，本人发挥自身的专业优势和独立作用就董事会各项议案认真审阅，
严格按照法律法规要求，根据公司提供的文件资料并结合调查询证的结果，审慎
行使表决权。对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，具体如下：
   会议与时间           事前认可                             独立意见
                                         1. 关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案；
                                         2. 关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的
                                             专项报告》的议案；
                                         3. 关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案；
                                             关于公司 2021 年度利润分配的议案；
                  关于续聘公司 2022 年
                                         4. 关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控
                  度财务审计机构和内
                                             制审计机构的议案；
                  部控制审计机构的议
第 四 届 董 事 会                        5. 关于 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022
                  案；
2022 年第二次会                              年度预计发生日常关联交易的议案；
                  关于 2021 年度日常关
议 （2022/4/21）                         6. 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供
                  联交易实际发生额及
                                             担保的议案；
                  2022 年度预计发生日
                                         7. 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的
                  常关联交易的议案
                                             议案；
                                         8. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
                                             案；
                                         9. 关于开展外汇远期结售汇业务的议案；
                                         10. 关于公司 2022-2026 年度股东分红回报规划；

第 四 届 董 事 会
2022 年第三次会                /         关于公司会计估计变更的议案
议（2022/4/22）

第 四 届 董 事 会
2022 年第四次会                /         关于聘任公司副总经理的议案
议（2022/5/26）

    四、    日常工作情况

    公司在召开董事会及相关会议前精心准备会议材料，为独立董事工作提供了
便利条件，积极有效地配合了我们的工作。在 2022 年度工作中，谨慎、认真、
勤勉、尽责地履行独董职责，确保充足的时间出席会议。
    公司为独立董事深入调研会议相关事项等方面提供了便利，积极有效地配合
了独立董事的工作，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

    五、   保护投资者权益方面所做的工作

    1. 持续关注公司的信息披露工作。关注公司在媒体和网络上披露的重要信
       息，对规定信息的及时披露进行监督和核查。要求公司严格执行信息披
       露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
    2. 深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
       董事会决议执行情况、财务管理、投资项目等相关事项，查阅有关资料，
       与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
    3. 本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对涉及到规范公司法人
       治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高
       对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的
       思想意识。

    六、   年度履职重点关注事项的情况

    1. 关联交易情况
    报告期内公司提交董事会审议的日常关联交易预计等关联交易事项，本人进
行了认真审核，并发表了同意的独立意见，公司的关联交易事项符合公司战略和
业务发展需要，交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，
不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。
    2. 对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司将对子公司提供担保事项均提请董事会审议，本人对其发表
了同意意见。公司严格按照审议通过的担保额度与要求执行，不存在违规担保事
项。公司无其他对外担保及资金占用情况。
    3. 高级管理人员提名情况
    报告期内，提名委员会主任委员审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，
委员会形成的决议提交董事会，本人认真审核，并发表了同意的独立意见。
    4. 业绩预告及业绩快报情况
    报告期内，公司披露了《2022 年年度业绩预减公告》，依照《上海证券交易
所股票上市规则》对公司发布业绩预告的相关管理规定，本人对业绩预告的情况
说明予以确认。
    5. 公司及股东承诺履行情况
    关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，本人认为公
司及股东均能够严格遵守并履行相关承诺。
    6. 信息披露情况
    报告期内对公司信息披露工作进行了监督关注，本人认为公司能够按照法律
法规的要求做好信息披露相关工作。

    七、   总体评价

    作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与了公司重大
事项的决策，为公司的健康发展提出了意见建议，维护了全体股东的利益。
    2023 年度，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求,忠实履行独立
董事职责,充分利用自身掌握的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性
的建议，有效地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推进公司的健康持续
发展。




                                             宁波弘讯科技股份有限公司
                                                       独立董事：曹红
                                                      2023 年 4 月 24 日