证券代码：603015             证券简称：弘讯科技           公告编号：2023-003


                          宁波弘讯科技股份有限公司

                 第四届监事会 2023 年第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况

     2023年4月24日，宁波弘讯科技股份有限公司第四届监事会2023年第一次会议在公司二

楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主

持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件形式发

出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



     二、监事会会议审议情况

     1. 审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》;

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

     监事会对公司2022年年度报告及摘要进行审阅，认为公司2022年年度报告的编制和审

 议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告

 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地

 反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参

 与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     本议案需提交公司股东大会审议。



     2. 审议通过《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》;

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

     经审核，本次审议计提减值准备的议案程序合规合法。公司此次计提减值准备是为了

 保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有

 损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备的事项。
   具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度计提

信用减值和资产减值准备的公告》。

   本议案需提交公司股东大会审议。



   3. 审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   本议案需提交公司股东大会审议。



   4. 审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制

评价报告》。

   本议案需提交公司股东大会审议。



   5. 审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   监事会认为：公司 2022年度利润分配预案符合相关法规、《公司章程》的相关规定，

综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况，符合公司经营实际，维护了公司及全体股东

的利益。

   具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润

分配预案的公告》。

   本议案需提交公司股东大会审议。



   6. 审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事

务所的公告》。

   本议案需提交公司股东大会审议。



   7. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综

合授信额度及部分提供担保的公告》。

   本议案需提交公司股东大会审议。



   8. 审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   监事会认为：被担保人意大利EEI为公司控股子公司，由公司或子公司单独或共同为其

提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。

该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、

规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东

合法权益的情形，同意公司本次担保暨关联交易事宜。

   具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司

提供担保暨关联交易事宜的公告》。

   本议案需提交公司股东大会审议。



   9. 审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   监事会认为：公司进出口业务中外币结算会因汇率的大幅波动，给公司带来较大的汇

兑损失，将直接影响公司的业绩。公司（含子公司）适时与银行开展外汇远期结售汇业务，

有利于规避外汇市场风险，稳定境外收益。同时，公司拟开展外汇远期结售汇业务的审议

程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此

同意公司开展外汇远期结售汇业务。

   具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇远期

结售汇业务的公告》。



   10. 审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

             宁波弘讯科技股份有限公司监事会

                             2023年4月26日