证券代码：603015           证券简称：弘讯科技         公告编号：2023-007


                            宁波弘讯科技股份有限公司

                           关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示:
          拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计
          机构及内部控制审计机构。


    宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“弘讯科技”）
于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为本公司 2023 年度财务审计机
构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议。具体情况公告如下：
    一、     拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)     机构信息

    1. 基本信息
事务所名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期          2011年7月18日               组织形式        特殊普通合伙
注册地址          浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人        胡少先               上年末合伙人数量       225人
                  注册会计师                                  2,064人
 上年末执业人
                   签署过证券服务业务审计报告的注册会计
 员数量                                                       780人
                   师
                   业务收入总额       38.63亿元
 2022年（经审
                   审计业务收入       35.41亿元
 计）业务收入
                   证券业务收入       21.15亿元
 2022年上市公      客户家数           612家
  司（含A、B股     审计收费总额          6.32亿元
  ）审计情况                            制造业，信息传输、软件和信息技术服
                                        务业，批发和零售业，电力、热力、燃
                                        气及水生产和供应业，水利、环境和公
                                        共设施管理业，租赁和商务服务业，房
                   涉及主要行业         地产业，金融业，交通运输、仓储和邮
                                        政业，科学研究和技术服务业，文化、
                                        体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、
                                        林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，
                                        综合等
                    本公司同行业上市公司审计客户家数           458

     2. 投资者保护能力
     上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元
 以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购
 买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
     近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲   被诉（被仲裁     诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
                                                           诉讼（仲裁）结果
  裁人）       人）             事件         金额
                                                     二审已判决判例天健无需
                                          部分案件在
           亚太药业、天                              承担连带赔偿责任。天健投
 投资者                      年度报告     诉前调解阶
           健、安信证券                              保的职业保险足以覆盖赔
                                          段，未统计
                                                     偿金额
                                                     案件尚未判决，天健投保的
 投资者    罗顿发展、天健    年度报告       未统计   职业保险足以覆盖赔偿金
                                                     额
                                                     案件尚未判决，天健投保的
           东海证券、华仪
 投资者                      年度报告       未统计   职业保险足以覆盖赔偿金
             电气、天健
                                                     额
伯朗特机
                                                        案件尚未判决，天健投保的
  器人     天健、天健广东
                             年度报告       未统计      职业保险足以覆盖赔偿金
股份有限         分所
                                                        额
  公司

     3. 诚信记录
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、
       监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，
       共涉及 39 人。
           (二)     项目信息
           1. 基本信息
                             何时开        何时开始
                      何时成        何时开
项目组                       始从事        为本公司 近三年签署或复核上市公司审计报告情
             姓名     为注册        始在本
成员                         上市公        提供审计 况
                      会计师        所执业
                             司审计          服务
                                                       2021年，签署思进智能、仙琚制药、司太立、王

项目合                                                 力安防、奥锐特、哈尔斯和迎丰股份等上市公司
            向晓三 2005年2001年      2005年   2021年 2020年度审计报告；2021年，复核法狮龙、舒华
伙人
                                                       体育2020年度审计报告；2022年，签署仙琚制药
                                                       、司太立、奥锐特、晶科能源、东微半导、三变
                                                       科技、弘讯科技、哈尔斯和迎丰股份等上市公司
                                                       2021年度审计报告；2022年，复核法狮龙、舒华
签字注      向晓三 2005年2001年      2005年   2021年 体育2021年度审计报告；2023年，签署晶科能源
册会计                                                 、东微半导2022年度审计报告；2023年，复核法
师                                                     狮龙、舒华体育和芳源环保2022年度审计报告。
                                                       2022年，签署弘讯科技2021年度审计报告；2023
             吴娜     2019年2016年   2019年   2021年
                                                       年，签署弘讯科技2022年度审计报告。
                                                       2021年度，签署中谷物流、宝信软件2020年度审
                                                       计报告；2021年度，复核弘讯科技、国盛智科、
项目质
                                                       粤华包B、涪陵榨菜2020年度审计报告；2022年
量控制      倪春华 1999年1997年      2017年 2020年
                                                       度，复核弘讯科技、国盛智科、涪陵榨菜2021年
复核人
                                                       度审计报告；2023年度，复核弘讯科技等上市公
                                                       司2022年度审计报告
           2. 诚信记录
           项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
       受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
       措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
           3. 独立性
           天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
       量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。




           (三)     审计收费
    预计支付天健 2022 年度审计费用(含税)合计 165 万元（其中财务报告审计费
用为 150 万元，内部控制审计费用为 15 万元）。
    2023 年度审计费用将以 2022 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价
原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相
关决策程序，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据 2023 年度审计市场行
情和实际审计工作量酌定。


       二、   拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
    公司董事会审计委员会认为天健执行审计业务的人员，在对公司审计期间未获
取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所
及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有
承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，
同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其 2022 年度的审计工作情况、职业
操守和履职能力，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将《关于聘任公司 2023 年度
财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。
    （二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
    独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供
真实公允的审计服务，满足公司 2022 年度财务和内部控制审计工作的要求；我们
对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况及执业资质和胜任能
力等方面均表示满意。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，
不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司董事会进行审
议。
    独立董事独立意见：天健在为公司提供 2022 年度审计服务过程中，严格遵从
独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，能较好完成了公司委托的 2022 年
度财务会计报告审计工作及其他各项业务,我们对天健的专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性和诚信状况及执业资质和胜任能力等方面均表示满意。同意继续聘
其为本公司 2023 年度审计机构，负责公司的财务审计和内部控制审计工作，聘期
一年，到期可以续聘。公司聘任审计机构的决策程序合法有效。
    我们同意《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，
并同意将该议案提交股东大会审议。
     （三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
    2023 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会 2023 年第一次会议，以全票同意
通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度财务报告及内部控
制审计机构，聘期一年。
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东
大会审议通过之日起生效。


    三、   备查文件
    1. 第四届董事会 2023 年第一次会议决议公告；
    2. 第四届监事会 2023 年第一次会议决议公告；
    3. 公司独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项的事前认可意
       见；
    4. 公司独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见；
    5. 会计师事务所关于基本情况的说明。




       特此公告。


                                          宁波弘讯科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 26 日