证券代码：603016             证券简称：新宏泰          公告编号：2020-045



               无锡新宏泰电器科技股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第五
届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 2 日在公司 401 会议室召开。赵敏海先生主
持本次董事会会议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场
表决的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

    公司董事会同意选举赵敏海先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董
事会届满。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

    公司董事会同意选举高岩敏女士为公司第五届董事会副董事长，任期至本届
董事会届满。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

    董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员选举
如下：

    （1） 审计委员会

    由张燕、罗实劲、冯伟祖三名董事组成，其中独立董事张燕担任主任委员。
    （2） 提名委员会

    由郑云瑞、张燕、陈建平三名董事组成，其中独立董事郑云瑞担任主任委员。

    （3） 薪酬与考核委员会

    由罗实劲、郑云瑞、高岩敏三名董事组成，其中独立董事罗实劲担任主任委
员。

    （4） 战略委员会

    由赵敏海、徐忠民、高岩敏、罗实劲、沈华五名董事组成，其中董事赵敏海
担任主任委员。

    本次选举产生的专门委员会委员任期至本届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司第五届董事
会聘任赵敏海为总经理，任期至本届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》
及公司《董事会秘书工作细则》的有关规定，公司第五届董事会聘任杜建平为董
事会秘书，任期至本届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       六、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司第五届董事
会聘任沈华、冯伟祖、杜建平、赵寅海、陈鹏屹、陈靛洁、胡明峰、薛建虎为副
总经理，聘任高岩敏为财务总监，任期至本届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

             无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

                                 2020 年 11 月 2 日
附件：

                无锡新宏泰电器科技股份有限公司

                     董事、高级管理人员简历

1、非独立董事

    赵敏海先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学

EMBA，中共党员。2002 年 10 月至 2008 年 10 月在锡山市宏泰电器有限责任公司

(以下简称“锡山宏泰”)、无锡新宏泰电器有限责任公司（以下简称“新宏泰有

限”）工作，历任执行董事； 2010 年 10 月至 2014 年 9 月兼任新弘泰投资中心

执行事务合伙人。赵敏海同时为全国绝缘材料标准化技术委员会热固性模塑料分

技术委员会（SAC/TC51/SC1）委员兼秘书长。2016 年 11 月至今任宏鼎投资管理

有限公司监事。2008 年 11 月 2016 年 7 月任公司副董事长，总经理；2016 年 8

月起任公司董事长，总经理，法定代表人。

    高岩敏女士，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

中共党员、高级会计师、高级经济师。1991年至2008年10月在无锡县微型电机

厂、锡山市微型电机厂、锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任财务科科长、财务

部部长、财务总监；2008年11月至2016年7月在公司工作，历任公司董事、副

总经理、财务负责人。2016年8月起至今任公司副董事长、财务总监。

    沈华女士：1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员、

高级经济师，本科学历。1990 年 2 月至 2008 年 9 月，历任无锡新宏泰电器有限

责任公司计划科长、营销科长、营销部长、营销中心长。2008 年 11 月至今任公

司董事、副总经理。

    徐忠民先生：1947 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

大专学历，高级工程师。1968 年至 2007 年在上海电器股份有限公司人民电器厂

工作，历任技术员、工艺科长、质检科长、中试室主任、副总工程师兼质检中心

主任、技术服务中心主任、销售厂长、技术厂长、总工程师。2008 年至 2019 年
任上海森立电气有限公司法人代表、总经理。2003 年始任中国电工技术学会低

压电器专业委员会委员，全国低压电器标准化技术委员会（SAC/TC189）委员。

2018 年 3 月至今任公司董事。

    冯伟祖先生：1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

中共党员。1984 年至 1992 年在堰桥净化设备厂工作，历任机械加工员、新品开

发员、设计员；1993 年至 1997 年 7 月在无锡县微型电机厂、锡山市微型电机厂

工作，任模具车间主任；1997 年 8 月至 2008 年 10 月在锡山宏泰、新宏泰有限

工作，历任工艺部长、制造技术中心负责人；2008 年 11 月至今在公司工作，历

任总经理、副总经理。现任公司董事、副总经理。

    陈建平先生：1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，

中共党员。1977 年至 1979 年在无锡县电讯器材厂工作；1980 年至 1984 年在无

锡县塑料玩具厂工作；1984 年至 1997 年在无锡县堰桥微型电机厂、无锡县微型

电机厂、锡山市微型电机厂工作，历任技术员、动力设备科科长、BMC 模压分

厂厂长；1997 年 7 月至 2008 年 10 月在锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任产品

开发部经理、技术中心主任、总工程师、技术总监；2008 年 11 月至今在公司工

作，历任技术总监、副总经理。现任公司董事。

2、独立董事

    罗实劲先生：1966 年 11 月出生，汉族，中共党员，无境外永久居留权，厦

门大学金融学学士学位，曾任交通银行常州分行信贷部副主任、常州新区支行行

长，江苏省苏地房地产评估公司常州分公司副总经理。现任江苏九洲创业投资管

理有限公司总经理、常州市创业投资协会会长，江苏常宝钢管股份有限公司独立

董事，江苏高晋创业投资有限公司、江苏龙禾轻型材料有限公司、江苏泛亚微透

科技股份有限公司、上海松力生物技术有限公司、上海浩为环境工程有限公司、

宁波中茂网络科技有限公司董事。2017 年 11 月至今任公司独立董事。

    郑云瑞先生：1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，

中共党员。历任上饶县教育局教师、上海市人民政府法制办公室公务员；2001
年至今任华东政法大学教授。目前兼任江西新余国科科技股份有限公司、阜新德

尔汽车部件股份有限公司、大连电瓷集团股份有限公司、中国石化上海石油化工

股份有限公司独立董事。

    张燕女士：1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，

高级会计师、注册会计师，中共党员。历任常州会计师事务所审计助理，常州市

财政局团委副书记，常州会计师事务所副所长、所长，常州正大会计师事务所有

限公司董事长、主任会计师，江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师

兼常州分所所长，2008 年 8 月至今任江苏理工学院副教授。目前兼任江苏长海

复合材料股份有限公司、常柴股份有限公司独立董事、新城悦服务集团有限公司

独立非执行董事。

3、非董事高级管理人员

    杜建平先生：1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

高级工程师。1992 年至 1999 年任中共堰桥镇党校支部书记兼堰桥成人教育中心

教师；2000 年 1 月至 2008 年 10 月先后在锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任信

息部副部长、信息部部长、海外事业部部长、常务副总经理、质量副总经理。2008

年 11 月至今在公司工作，任董事会秘书、副总经理。

    赵寅海先生：1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历。2009 年 2 月至 2011 年 1 月任苏州宝顺电气成套设备有限公司销售大区经理；

2011 年 2 月至今在公司工作，历任市场部部长、技术部部长，现任开关事业部

部长。

    陈鹏屹先生：1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历，2009 年 8 月进入公司工作，历任开关事业部设计员、开关事业部设计科科

长、电机事业部副部长，现任电机事业部部长。

    陈靛洁女士：1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1997 年至 2001 年任无锡县三环物资公司会计；2001 年至 2008 年在新宏泰有限

工作，历任公司统计、成本会计、成本企划科长、成本企划部长、财务部长；2008
年 11 月至 2020 年 10 月在公司工作，历任生产部部部长、监事会主席。

    胡明峰先生：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

中共党员，工程师。1988 年 9 月进入无锡县微型电机厂工作，2001 年至 2008

年在新宏泰有限工作，2008 年至今在公司工作，历任模具设计科长、模具车间

主任、工装部长、技改部长、采购部长、质量部长、副总经理、技术部长、塑压

事业部长，现任公司模具部部长。

    薛建虎先生：1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任希格赛斯(上海)有限公司设计经理，上海雷诺尔科技股份有限公司设计经理，

罗格朗低压电器(无锡)有限公司总工程师，2018 年 4 月至今任无锡新宏泰电器

科技股份有限公司总工程师。