无锡新宏泰电器科技股份有限公司        2023 年第一次临时股东大会会议资料




   无锡新宏泰电器科技股份有限公司

          2023 年第一次临时股东大会



                                 会
                                 议
                                 资
                                 料


                       二〇二三年四月
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                                                           目录
2023 年第一次临时股东大会须知 ................................................................................................. 2

2023 年第一次临时股东大会议程 ................................................................................................. 4

2023 年第一次临时股东大会会议议案.......................................................................................... 6

议案一：关于公司部分董事变更的议案....................................................................................... 6




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                    无锡新宏泰电器科技股份有限公司
                      2023年第一次临时股东大会须知


各位股东及股东代表：

     为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会上市公司股东大会
规则（2022年修订）、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，
请参会人员认真阅读。

     一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

     二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会
邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报
告有关部门查处。

     三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

     四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到登记，应出示以下证件和文件：

     1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

     2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

     五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。


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    六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大
会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超
过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董
事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排
股东发言。

    七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；本次会议议案为普通决议
议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
通过。

    八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监
事会推选一名监事、律师一名参加表决票清点工作。

    九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结
果有异议，可以对所投票数进行点票。




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                      2023年第一次临时股东大会议程


     会议召开时间：2023年4月7日下午14：00；网络投票时间：2023年4月7日上
午9：15至下午15：00

     会议召开地点：公司401会议室（无锡市惠山区堰新路18号）

     召集人：公司董事会

     参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及
工作人员

     会议主持人：董事长赵敏海先生

     表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司采用上海证券交易所网
络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。

     投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

     会议议程：

     一、宣布会议开始

     1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代
理人）人数、持有和代表的股份数；

     2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

     3、推选现场会议的计票人和监票人。

     二、宣读会议议案

     1、《关于选举董事的议案》

     1.01选举丁奎为第五届董事会非独立董事

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    1.02选举王心怡为第五届董事会非独立董事

    1.03选举钱博文为第五届董事会非独立董事

    1.04选举金梦洁为第五届董事会非独立董事

    三、股东及股东代表发言或咨询

    四、审议与表决

    1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

    2、计票、监票统计表决结果（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息
网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果
后复会）。

    五、宣布全部表决结果

    由监票人代表宣读表决结果。

    六、通过大会决议

    1、主持人宣读本次股东大会决议；

    2、律师宣读本次股东大会法律意见书；

    3、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议闭幕。




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                  2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于公司部分董事变更的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

     无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控
制人赵汉新、赵敏海及一致行动人沈华与无锡产业发展集团有限公司（以下简称
“产业集团”）、无锡国盛资产管理有限公司于 2022 年 11 月 9 日签署了《战略合
作协议》，就赵汉新减持上市公司股份及不谋求控制权、上市公司董事会改组（产
业集团提名并当选的董事在上市公司董事会席位中占多数）、上市公司实际控制
人变更等事宜达成一揽子安排。

     赵汉新根据《战略合作协议》约定，已完成减持不低于公司 2%股份。近日，
沈华、徐忠明、冯伟祖、陈建平向董事会申请辞去董事及专门委员会相关职务。
产业集团推荐丁奎、王心怡、钱博文、金梦洁任公司董事，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，董事会同意提名丁奎、王心怡、钱博文、金梦洁为公司第
五届董事会非独立董事候选人，提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。沈华、徐忠明、冯伟祖、陈建平的辞职不会导致
公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。

     本次董事变更后，董事会完成改组，上市公司控股股东将由赵汉新、赵敏海
变更为产业集团，上市公司实际控制人将由赵汉新、赵敏海变更为无锡市国资委。
本次变更不会对公司的经营管理产生影响。
     沈华、徐忠明、冯伟祖、陈建平在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，
积极履行董事职责，公司及公司董事会对沈华、徐忠明、冯伟祖、陈建平为公司
发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

     上述议案，请各位股东及股东代表审议。




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    附件：董事候选人简历

    丁奎先生：男，1984 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，
中共党员，研究生学历，硕士学位。2009 年 5 月至 2010 年 10 月任无锡高新科
技创业发展有限公司科技招商经理；2010 年 10 月至 2011 年 8 月任南通国家经
济开发区招商中心上海办高级经理；2016 年 7 月至 2017 年 8 月任无锡市太极实
业股份有限公司董事会秘书；2011 年 8 月至今在无锡产业发展集团有限公司工
作，历任办公室宣传主管、战略研究（高级）、投资发展部副部长（代理部长）、
投资发展部部长、总裁助理、投资发展部部长，现任无锡产业发展集团有限公司
副总裁。

    王心怡女士：女，1989 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，
中共党员，研究生学历，硕士学位，注册会计师（非执业）。2011 年 6 月至 2011
至 9 月任财通证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部职员；2015 年 6 月至 2017
年 12 月任北京万驰科技有限公司内控合规部项目助理；2018 年 1 月至 2021 年 5
月任无锡产业发展集团有限公司投资发展部项目管理；2021 年 5 月至今任
无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长。

    金梦洁女士：女，1990 年 10 月生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，
中共党员，研究生学历，硕士学位。2016 年 9 月至 2018 年 1 月任无锡市新吴区
人民检察院书记员；2018 年 1 月至今任无锡产业发展集团有限公司法律与证券
事务部法务管理。

    钱博文先生，男，1992 年 9 月生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，
预备党员，研究生学历，硕士学位，工程师，一级建造师。 2017 年 7 月至 2019
年 6 月任中国核工业华兴建设有限公司安全员；2019 年 8 月至 2022 年 4 月任无
锡产业发展集团有限公司资产管理部安全管理及资产管理助理；2022 年 4 月至
今任无锡产业发展集团有限公司资产管理部企业管理。




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