证券代码：603016            证券简称：新宏泰          公告编号：2023-015



            无锡新宏泰电器科技股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第五
届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 7 日在公司 401 会议室召开。赵敏海先生
主持本次董事会会议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现
场表决的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                   无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 7 日