证券代码：603017            证券简称：中衡设计           公告编号：2018-064




                     中衡设计集团股份有限公司

                 第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2018 年 12 月 5 日在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9
人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文
件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经
与会董事审议和表决，会议决议如下：

    1、审议通过《关于调整公司 2018 年股票期权及限制性股票激励计划授予数量
及名单的议案》
    鉴于公司2018年股票期权及限制性股票激励计划中2名激励对象因离职而被公
司取消获授股票期权资格，因此须对股权激励计划授予的激励对象人数及授予权益
数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励对象由199人调整为197人，授予的
股票期权总数由400万份调整为399.5万份。
    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2018 年股票期权及限制性股票激励计划授
予数量及名单的公告》。
    董事张谨、柏疆红、陆学君、徐海英为本次激励计划的激励对象，在审议本议
案时回避表决。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》
    根据 2018 年 12 月 5 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会
认为公司 2018 年股票期权及限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，拟确定
2018 年 12 月 5 日为授予日，授予 197 名激励对象 399.5 万份股票期权，授予 59 名
激励对象 518.8858 万股限制性股票。
    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于 2018 年股票期权及限制性股票激励计划授予的公告》。
    董事张谨、柏疆红、陆学君、徐海英为本次激励计划的激励对象，在审议本议
案时回避表决。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                               中衡设计集团股份有限公司董事会

                                                             2018 年 12 月 6 日