证券代码：603017             证券简称：中衡设计             公告编号：2019-016




                      中衡设计集团股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2019
年 4 月 3 日在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，使用
现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中
衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

    1、审议通过《关于调整 2018 年第二次回购股份方案部分内容的议案》
    本次调整回购股份方案的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
同意公司调整2018年第二次回购股份方案的议案。
    具体内容详见2019年4月8日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于调整2018年第二次回购股份方案的公告》及《关于2018
年第二次回购公司股份的回购报告书（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。



                                               中衡设计集团股份有限公司监事会

                                                               2019 年 4 月 8 日