证券代码：603017             证券简称：中衡设计            公告编号：2019-037




                     中衡设计集团股份有限公司

                 第三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于
2019 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。
董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和
《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会
董事审议和表决，会议决议如下：

    1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 3 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    关联董事冯正功、张谨、柏疆红、詹新建、陆学君、徐海英进行了回避表决。


    特此公告。




                                               中衡设计集团股份有限公司董事会

                                                              2019 年 7 月 3 日