中衡设计（证券代码：603017）          2019 年第一次临时股东大会会议资料




                 中衡设计集团股份有限公司
                 ARTS Group Co., Ltd




                  中衡设计集团股份有限公司

                  2019 年第一次临时股东大会

                               会议资料




                         二○一九年十二月
                               江苏苏州
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                          2019 年第一次临时股东大会会议资料目录



一、股东大会会议须知 ......................................................................................................1


二、股东大会议程 ..............................................................................................................2


三、股东大会议案 ..............................................................................................................4


   议案一：关于续聘会计师事务所的议案.......................................................................4
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                         中衡设计集团股份有限公司
                               股东大会会议须知


    为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大
会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规
则》的有关规定，特制定会议须知如下：
    一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现
场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人
员，不得进入会场。
    二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监
事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进
入会场。
    三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2019 年
第一次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理
登记手续。
    四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，并履行法定义务和遵守相关规则。
    五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和
发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可
发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也
不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5 分钟，同
一股东发言不得超过 2 次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行
大会发言。
    六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相
关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 10 分钟。
    七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员
有权拒绝回答。
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    八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并
及时报告有关部门处理。
    九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表
决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表
决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在
“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全
部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发
放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。
    选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统投
票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆上海证券交易
所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
    十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离
开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。


    特此告知，请各位股东严格遵守。




                                            中衡设计集团股份有限公司董事会




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                      2019 年第一次临时股东大会议程


    现场会议召开时间：2019 年 12 月 31 日（星期二）15:00 开始
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2019 年 12 月 31 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2019 年 12 月 31 日（星期二）9:15-15:00。
    现场会议地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭会议室
    大会主持人：董事长冯正功先生


    会议议程

    【签到、宣布会议开始】

    1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
    2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
    3、推选现场会议的计票人、监票人
    4、董事会秘书宣读大会会议须知



    【会议议案】

    5、宣读会议议案：
    （1）《关于续聘会计师事务所的议案》



    【审议表决】

    6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
    7、大会对上述议案进行审议并投票表决
    8、计票、监票

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    【宣布现场会议结果】

    9、董事长宣读现场会议表决结果



    【等待网络投票结果】

    10、董事长宣布现场会议休会
    11、汇总现场会议和网络投票表决情况



    【宣布决议和法律意见】

    12、董事长宣读本次股东大会决议
    13、律师发表本次股东大会的法律意见
    14、签署会议决议和会议记录
    15、主持人宣布会议结束




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议案一：


                         关于续聘会计师事务所的议案


各位股东：


    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年的审计工作中，独立、客观、
公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部
控制审计。




   上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。




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