证券代码：603017            证券简称：中衡设计           公告编号：2020-027




                     中衡设计集团股份有限公司

              第三届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
于 2020 年 6 月 22 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9
人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文
件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经
与会董事审议和表决，会议决议如下：

    1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《关于从中衡惠众股权投资基金（滨州）合伙企业（有限合伙）退
伙的议案》

    具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于从中衡惠众股权投资基金（滨州）合伙
企业（有限合伙）退伙的公告》。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司 2020 年第一次临时股东大会通知将另行公告。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


特此公告。




                                           中衡设计集团股份有限公司董事会

                                                         2020 年 6 月 23 日