证券代码：603017              证券简称：中衡设计          公告编号：2020-035




                     中衡设计集团股份有限公司

               第三届监事会第十八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于
2020 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文
件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与
会监事审议和表决，会议决议如下：

    1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

    公司监事会对公司本次限制性股票回购价格的调整进行了核查，监事会认为：本
次对公司限制性股票回购价格进行调整，系因 2019 年度利润分配所致，该调整方法、
调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018 年股票期权与限制性
股票激励计划》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对限制性股
票的回购价格进行调整。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
    公司监事会对本次股票期权行权价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公
司股票期权行权价格进行调整，系因 2019 年度利润分配所致，该调整方法、调整程
序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计
划》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对股票期权的行权价格
进行调整。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    3、审议通过《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》

    公司监事会经核查认为，公司 2017 年期权激励计划第二个行权期已于 2020 年 6
月 26 日到期终止，同意 2017 年期权激励计划第二个行权期已获授但尚未行权共
166.65 万份股票期权予以注销。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。

                                               中衡设计集团股份有限公司监事会

                                                             2020 年 7 月 14 日