中衡设计集团股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

    按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中衡设
计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判
断的立场，现就公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于公司董事会换届的议案》
的相关事项发表如下独立意见：


    根据公司章程的规定，公司董事会提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人：
冯正功、张谨、柏疆红、陆学君、张延成、高洪舟；独立董事候选人：杨海坤、龚菊明、
贝政新。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人的提名方式
及程序合法、合规，其专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况
均能够胜任所聘岗位的要求，我们一致表示同意上述董事候选人的提名，并同意提请公
司 2020 年第一次临时股东大会审议。



                                                      中衡设计集团股份有限公司

                                                独立董事：程杰、杨海坤、龚菊明

                                                                2020 年 8 月 5 日