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公司公告

中衡设计:中衡设计第四届监事会第五次会议决议公告2021-06-30  

                        证券代码:603017               证券简称:中衡设计         公告编号:2021-037




                      中衡设计集团股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于 2021
年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事 3 人,实到监事 3 人,本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和
《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。经与会监
事审议和表决,会议决议如下:

    1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

    公司监事会对公司本次限制性股票回购价格的调整进行了核查,监事会认为:本
次对公司限制性股票回购价格进行调整,系因 2020 年度利润分配所致,该调整方法、
调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018 年股票期权与限制性
股票激励计划》等有关规定,不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对限制性股
票的回购价格进行调整。
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    2、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
    公司监事会对本次股票期权行权价格的调整进行了核查,监事会认为:本次对公
司股票期权行权价格进行调整,系因 2020 年度利润分配所致,该调整方法、调整程
序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计
划》等有关规定,不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对股票期权的行权价格
进行调整。
   表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。




   特此公告。

                                              中衡设计集团股份有限公司监事会

                                                            2021 年 6 月 30 日