证券代码：603017             证券简称：中衡设计           公告编号：2021-050




                     中衡设计集团股份有限公司

                 第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2021 年 8 月 27 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼会议室召开。出席
本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监
事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关
规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。

                                               中衡设计集团股份有限公司董事会

                                                             2021 年 8 月 30 日