证券代码：603017             证券简称：中衡设计           公告编号：2022-012




                     中衡设计集团股份有限公司

                 第四届董事会第二十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于
2022 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。
董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和
《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会
董事审议和表决，会议决议如下：

    1、审议通过《关于批准公司与关联方苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司
签署〈股权购买协议〉的议案》

    关联董事冯正功、张谨、陆学君、张延成、柏疆红在表决时按规定作了回避。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易公告》。本议案尚需提交公司股东大会
审议通过。
    表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相
结合的方式。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日刊登在上海证券报、中国证券
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。




特此公告。




                                           中衡设计集团股份有限公司董事会

                                                         2022 年 2 月 21 日