证券代码：603017            证券简称：中衡设计       公告编号：2022-017


                    中衡设计集团股份有限公司
   关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 3 月 8 日


3. 股权登记日


       股份类别        股票代码          股票简称         股权登记日
         Ａ股           603017           中衡设计          2022/3/1



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：苏州赛普成长投资管理有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2022 年 2 月 21 日公告了股东大会召开通知，持有 36.43%股份的
股东苏州赛普成长投资管理有限公司，在 2022 年 2 月 24 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       苏州赛普成长投资管理有限公司书面提出增加临时提案《关于为全资子公司
中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高 19,500 万元担保额度的议案》，
该临时提案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日刊登在上海证券报、中国证券
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担
保的公告》


三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 2 月 21 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2022 年 3 月 8 日      15 点 00 分
召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 8 日
                       至 2022 年 3 月 8 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                               A 股股东

 非累积投票议案

         关于批准公司与关联方苏州工业园区中衡衡利产
   1                                                              √
         业投资有限公司签署《股权购买协议》的议案

   2     关于修订《公司章程》的议案                               √

         关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）
   3                                                              √
         有限公司提供最高 19,500 万元担保额度的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1 已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，上述议案 2 已经
   公司第四届董事会第十次会议审议通过，上述议案 3 已经公司第四届董事会
   第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日、2021 年
   7 月 23 日、2022 年 2 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海
   证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
   应回避表决的关联股东名称：苏州赛普成长投资管理有限公司、冯正功、张
   谨、张延成、柏疆红、陆学君。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。


                                         中衡设计集团股份有限公司董事会

                                                         2022 年 2 月 25 日
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

中衡设计集团股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 8 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号            非累积投票议案名称            同意      反对      弃权

         关于批准公司与关联方苏州工业园区
   1     中衡衡利产业投资有限公司签署《股
         权购买协议》的议案

   2     关于修订《公司章程》的议案

         关于为全资子公司中衡设计集团华中
   3     总部（湖北）有限公司提供最高 19,500
         万元担保额度的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                         委托日期：        年    月       日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。