证券代码：603017            证券简称：中衡设计           公告编号：2022-015




                     中衡设计集团股份有限公司

              第四届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议
于 2022 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9
人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文
件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经
与会董事审议和表决，会议决议如下：

    1、审议通过《关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供
最高 19,500 万元担保额度的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2022 年第一次临时股东大会增加提案的议案》

    公司将于 2022 年 3 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于
批准公司与关联方苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司签署<股权购买协议>的
议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 2 项议案。公司控股股东苏州赛普成长投
资管理有限公司提出增加《关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限
公司提供最高 19,500 万元担保额度的议案》作为临时提案，提交公司 2022 年第一次
临时股东大会审议，除上述增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。
   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。




   特此公告。




                                              中衡设计集团股份有限公司董事会

                                                            2022 年 2 月 25 日