中衡设计集团股份有限公司
ARTS Group Co., Ltd
中衡设计集团股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二零二二年五月
江苏苏州
中衡设计（证券代码：603017） 2021 年年度股东大会会议资料
中衡设计集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料目录
一、2021 年年度股东大会会议须知 .................................................................................1
二、2021 年年度股东大会议程 .........................................................................................3
三、2021 年年度股东大会议案 .........................................................................................5
议案一：2021 年度董事会工作报告 ............................................................................5
议案二：2021 年度监事会工作报告 ..........................................................................16
议案三：2021 年度财务决算报告 ..............................................................................19
议案四：2022 年度财务预算报告 ..............................................................................25
议案五：2021 年度利润分配预案 ..............................................................................27
议案六：独立董事 2021 年度述职报告 .....................................................................28
议案七：2021 年年度报告 ..........................................................................................33
议案八：关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案 .....................................................34
议案九：关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案 .............35
议案十：关于 2021 年度计提资产减值准备的议案 .................................................36
议案十一：关于续聘会计师事务所的议案 ...............................................................40
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股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大
会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规
则》的有关规定，特制定会议须知如下：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现
场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人
员，不得进入会场。
二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监
事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进
入会场。
三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2021 年
年度股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手
续。
四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，并履行法定义务和遵守相关规则。
五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和
发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可
发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也
不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5 分钟，同
一股东发言不得超过 2 次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行
大会发言。
六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相
关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 10 分钟。
七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员
有权拒绝回答。
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八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并
及时报告有关部门处理。
九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表
决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决
权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”
栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法
辨认的、未投的表决票均视为 “弃权”。 不使用本次会议统一发放的表决票的，视
为无效票，作弃权处理。
选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统投
票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆上海证券交易
所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离
开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。
特此告知，请各位股东严格遵守。
中衡设计集团股份有限公司董事会
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2021 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14:00 开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2022 年 5 月 20 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 20 日（星期五）9:15-15:00。
现场会议地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭会议室
大会主持人：董事长冯正功先生
会议议程
【签到、宣布会议开始】
1、 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、 推选现场会议的计票人、监票人
4、 董事会秘书宣读大会会议须知
【会议议案】
5、宣读会议议案：
（1）《2021 年度董事会工作报告》
（2）《2021 年度监事会工作报告》
（3）《2021 年度财务决算报告》
（4）《2022 年度财务预算报告》
（5）《2021 年度利润分配预案》
（6）《独立董事 2021 年度述职报告》
（7）《2021 年年度报告》
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（8）《关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
（9）《关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案》
（10）《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
（11）《关于续聘会计师事务所的议案》
【审议表决】
6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
7、大会对上述议案进行审议并投票表决
8、计票、监票
【宣布现场会议结果】
9、董事长宣读现场会议表决结果
【等待网络投票结果】
10、董事长宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况
【宣布决议和法律意见】
12、董事长宣读本次股东大会决议
13、律师发表本次股东大会的法律意见
14、签署会议决议和会议记录
15、主持人宣布会议结束
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议案一：
2021 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第四
届董事会第二十二次会议，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，现提交本次
年度股东大会审议。内容如下：
一、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
公司董事会依照《公司法》、《公司章程》的规定和股东大会的要求，在 2021 年
度内积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情
况，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的稳定发展。
2021 年度，公司董事会共召开 15 次会议，审议通过了 38 项议案。
1、2021 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了审议《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。
2、2021 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》。
3、2021 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《2020 年度总
经理工作报告》、《2020 年度董事会工作报告》《2020 年年度报告》全文及摘要等 18
项议案。
4、2021 年 5 月 21 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建
设华中总部研发中心项目的议案》、《关于对全资子公司进行增资的议案》等 2 项议
案。
5、2021 年 6 月 15 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于批准公
司与关联方宿迁新盛街文化旅游发展有限公司签署〈新盛街片区改造项目工程总承
包合同〉的议案》、 关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》等 2 项议案。
6、2021 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整限
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制性股票回购价格的议案》、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》等 2 项
议案。
7、2021 年 7 月 21 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股
子公司浙江省工程咨询有限公司增资的议案》、《关于入伙苏州元科壹号基础设施投
资合伙企业（有限合伙）的议案》等 3 项议案。
8、2021 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司
2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》等 2 项议案。
9、2021 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向控
股子公司浙江省工程咨询有限公司增资的议案》。
10、2021 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公
司<2021 年第三季度报告>的议案》。
11、2021 年 11 月 2 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订
苏州元科壹号科技产业发展有限公司软件开发新建项目工程总承包合同的议案》。
12、2021 年 11 月 12 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》。
13、2021 年 11 月 29 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于回
购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》。
14、2021 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公
司转让元科壹号基金部分合伙份额并签署合伙协议的议案》。
15、2021 年 12 月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于入
伙苏州工业园区元禾重元叁号股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行
股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露
义务。报告期内公司共召开了二次股东大会：
1、2021 年 5 月 21 日召开了公司 2020 年年度股东大会
审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》等 10
项议案。
2、2021 年 11 月 29 日召开了公司 2021 年第一次临时股东大会
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审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于批准公司与关联方宿迁新
盛街文化旅游发展有限公司签署〈新盛街片区改造项目工程总承包合同〉的议案》
等 2 项议案。
（三）制度建设
报告期内，公司董事会根据上市公司的实际情况，按照《公司法》、《证券法》
等法律法规及监管部门相关文件要求，不断完善公司各项管理制度，促进公司治理
水平逐步提升。
（四）信息披露与透明度
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露管理
制度》的规定，依法履行信息披露义务。公司始终秉持公平、公正的原则，保障中
小股东知情权，充分维护投资者利益。确保公司信息披露的真实、准确、完整、及
时使所有股东有平等的机会获得信息。
（五）投资者关系
公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定专门的部门和工作人员负责信
息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展
的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。
二、近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2021年 2020年 年同期增 2019年
减(%)
营业收入 1,793,657,513.34 1,835,469,558.98 -2.28 1,942,464,060.27
扣除与主营业务无 /
关的业务收入和不
1,767,503,156.95 1,807,661,372.41 -2.22
具备商业实质的收
入后的营业收入
归属于上市公司股
-418,561,639.30 219,073,025.57 -291.06 198,524,219.14
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -440,329,158.23 194,673,217.07 -326.19 174,290,728.84
损益的净利润
经营活动产生的现
354,250,886.34 256,309,903.45 38.21 152,374,403.65
金流量净额
本期末比上
2021年末 2020年末 2019年末
年同期末增
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减（%）
归属于上市公司股
1,405,627,265.53 1,993,076,660.50 -29.47 1,878,691,660.24
东的净资产
总资产 3,292,954,681.28 3,717,239,812.16 -11.41 3,539,575,620.68
(二) 主要财务指标
本期比上年
主要财务指标 2021年 2020年 2019年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） -1.52 0.79 -292.41 0.72
稀释每股收益（元／股） -1.52 0.79 -292.41 0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-1.60 0.71 -325.35 0.63
（元／股）
减少36.21个
加权平均净资产收益率（%） -24.89 11.32 10.99
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少36.24个
-26.18 10.06 9.64
产收益率（%） 百分点
1、报告期内，受恒大、融创资金流动性风险波及及国家房地产总体调控影响，
以子公司中衡卓创、华造设计为主承担的地产类设计业务业绩下滑，公司坏账计提
及商誉减值损失较上年同期大幅增加。剔除对商誉计提减值准备 4.23 亿元的影响后，
公司实现归属于上市公司股东的净利润 476.99 万元（已单项计提公司对相关客户应
收票据、应收账款及其他应收款坏账准备 1.77 亿元）。考虑商誉减值准备 4.23 亿
元的因素，公司实现归属于上市公司股东的净利润-4.19 亿元。
2、报告期内，公司实现经营活动现金流量净额 3.54 亿元，同比大增 38.21%，
主要是除中衡卓创、华造设计以外的其他公司主要业务板块 2021 年营业收入及净利
润都实现了较大的正增长，本期合并层面收款增加所致。
3、2019、2020 年同期及 2019、2020 年度末数据变化，是本期新增同一控制下
企业合并—衡星科技，调整比较期数据所致。
三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2021 年,外部经营环境错综复杂，行业发展面临严峻挑战。公司严格贯彻执行年
初制定的集团战略规划及重点任务目标，积极应对国内外经济和设计行业的新形势，
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坚持以客户为中心，品质优先，技术引领，创新驱动，通过强化业务发展持续夯实
和深化企业核心竞争力，不断提升公司的行业影响力和品牌知名度。
1、经营业绩
报告期内，公司完成营业收入 17.94 亿元，较上年同期微降 2.28%，其中设计
收入 10.01 亿元，较上年同期下降 5.22%；EPC 收入 4.78 亿元，较上年同期增加 1.73%。
报告期内，受恒大、融创资金流动性风险波及及国家房地产总体调控影响，以子公
司中衡卓创、华造设计为主承担的地产类设计业务业绩下滑，公司坏账计提及商誉
减值损失较上年同期大幅增加。剔除对商誉计提减值准备 4.23 亿元的影响后，公司
实现归属于上市公司股东的净利润 476.99 万元（已单项计提公司对相关客户应收票
据、应收账款及其他应收款坏账准备 1.77 亿元）。考虑商誉减值准备 4.23 亿元的因
素，公司实现归属于上市公司股东的净利润-4.19 亿元。
报告期内，公司实现经营活动现金流量净额 3.54 亿元，同比大增 38.21%，主要
是除中衡卓创、华造设计以外的其他公司主要业务板块 2021 年营业收入及净利润都
实现了较大的正增长，本期合并层面收款增加，现金流处于非常良好的态势。截至
报告期末，公司合并层面货币资金及理财产品合计 6.50 亿元，较上年期末增长
20.48%，为公司的可持续发展奠定了良好的现金流基础。
2、市场拓展
报告期内，面对地产类设计业务的不利局面，公司充分发挥自身在公共建筑、
现代工业厂房、绿色建筑等的专业优势，在夯实长三角、西南、华南等主要市场的
基础上，继续加大了在淮海经济区、华中、南京等重要市场的开拓。报告期内，公
司成功中标重庆两江协同创新区概念性建筑方案设计国际征集 H 组团、株洲清水塘
数字智造产业园全过程工程咨询项目，越南京东越南 Tac Duc 项目，武汉爱莎国际
教育项目，河南荥阳市数字经济产业园新基础建设项目，南通创新区紫琅新天地项
目，镇江国药生物医药、医疗器械生产基地，苏州工业园区纳米技术国家大学科技
园二期、苏州市独墅湖医院二期等一大批重大项目。
以公共建筑、高端工业为主要业务方向的集团本部新签设计合同额 12.30 亿元，
同比增加 3.53 亿元，增长 40.26%，有效的填补了地产类设计项目下滑给整个集团
带来的合同额下滑的长期不利影响。报告期内，公司累计新签设计合同额 16.03 亿
元，较上年同期增长 16.82%。
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2021 年 7 月，中衡设计集团辽宁分公司正式在沈阳成立，业务辐射整个东北区
域，完成了公司全国七大区域布局的最后一块版图。目前公司在华东、华南、西南、
西北、华北、华中、东北都设有相应的分子公司，各分子公司充分利用上市公司集
团化优势、相互协作、优势互补，共同拓展业务市场。
3、技术研发及获奖
报告期内，公司积极跟踪和探索建筑设计行业理论前沿和科技实践，推动建筑
科技的研发和创新，持续加强双碳技术、数字技术、装配式建筑、BIM、新基建等技
术的研究与开发，积极推进城市更新（含城市诊断）、高端工业、教育、医疗等建
筑产品的研究，在光伏建筑一体化 BIPV、低碳建筑设计、能源中心设计、数据中心
设计、工业母机厂房设计、保障房设计等领域居行业领先地位。
同时，集团继续创优争优，积极参与省市各级评优工作，总部与各子公司不仅
斩获多项荣誉，完成的项目也凭借设计与质量获得省部级以上奖项 115 项，包括全
国绿色建筑创新一等奖（我国绿色建筑领域的最高奖项） 1 项、中国土木工程詹天
佑奖优秀住宅小区金奖 1 项、鲁班奖 1 项、国家优质工程奖 4 项、中国建筑工程
装饰奖 1 项、全国人居年度十佳建筑设计奖 1 项、2019-2020 中国建筑学会建筑设
计奖 12 项（其中一等奖 2 项）、中国勘察设计协会“创新杯”建筑信息模型（BIM）
应用大赛 2 项、第六届中国十佳医院建筑设计方案 2 项、第四届“优路杯”全国
BIM 技术大赛优秀奖 1 项、江苏省“紫金奖建筑及环境设计大赛” 4 项（其中金
奖 1 项）、江苏省城乡建设系统优秀勘察设计奖 27 项（其中一等奖 3 项）、江苏
省优秀工程勘察设计行业奖 15 项（其中一等奖 2 项）、江苏省土木建筑学会建筑
创作奖 14 项（其中一等奖 2 项）、江苏省土木建筑学会建筑创作—城市设计专项 6
项、江苏省勘察设计行业建筑信息模型（BIM）应用大赛 3 项（其中一等奖 2 项）、
重庆市优秀工程勘察设计奖 5 项、重庆市首届装配式建筑设计大赛三等奖 1 项、浙
江省建筑施工安全生产标准化管理优良工地 4 项、重庆市三峡杯优质结构工程奖 1
项等。
4、企业荣誉
报告期内，集团及各子公司荣获一系列荣誉称号及获奖，进一步夯实了企业的
行业地位及市场核心竞争力。其中，集团总部荣获：2020 年度江苏省重点文化科技
企业、江苏民营文化企业 30 强、2018-2020 年度“苏州市文明单位”、2020 年度苏
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州市劳动关系和谐企业、苏州市守合同重信用企业、苏州工业园区最具社会责任感
企业、苏州工业园区 2020 年度经济贡献突出奖服务经济三十强、苏州工业园区 2020
年度经济贡献突出奖总部经济三十强、全国建筑设计行业诚信单位、江苏省工程勘
察设计行业诚信单位、2021 年度江苏省信誉咨询企业（机构）AAA 级（最高级）、
数据管理能力成熟度达到受管理级（2 级）、2020 年度苏州市工程勘察设计企业信
用考评 A 级。
中衡卓创荣获：重庆市勘察设计协会绿色建造分会首届理事会副会长单位、重
庆勘察设计协会工程智慧设计及大数据分会第一届副会长单位、重庆交通大学建筑
类专业实践基地。
中衡华造荣获：江苏省工程勘察设计行业诚信单位、2021 年度江苏省信誉咨询
企业（机构）AAA 级（最高级）、2020 年度苏州市工程勘察设计企业信用考评 A 级。
中衡咨询荣获：国家工程监理最高资质——工程监理综合资质（可承担所有专
业工程类别建设工程项目的工程监理业务）、2021 年度江苏省信誉咨询企业（机构）
AAA 级（最高级）。
浙江咨询荣获：继续取得“高新技术企业”荣誉称号、中国工程咨询协会 2021
年度工程咨询单位营业收入（中型单位）百强榜、中国建设工程造价管理协会工程
造价咨询企业信用评价等级 AAA、中国招标投标协会“行业先锋”、中国招标投标
协会招标代理机构 2021 年信用评价 AAA 等级、浙江省市场监督管理局浙江省 AAA 级
“守合同重信用”企业荣誉、浙江省建设工程造价管理总站 2021 年度浙江省工程造
价咨询优秀企业、浙江省全过程工程咨询与监理管理协会 2020 年度浙江省优秀监理
企业称号、浙江省招标投标协会 2019-2020 年度招标代理机构诚信自律建设 AAAAA
优秀单位。
5、人才队伍建设
2021 年 9 月，公司总经理、总工程师张谨女士荣获“2021 年度中国钢结构协会
钢结构杰出人才奖”。2022 年 1 月，张谨女士荣获“江苏服务业专业人才特别贡献
奖”。“江苏服务业专业人才特别贡献奖”由江苏省人民政府颁发，是江苏省针对
服务业领域设置的最高奖项，具有深远的影响力和广泛的社会关注度。此次全省共
10 人获得该奖项，张谨总经理是苏州市，也是工程设计领域唯一代表。
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2022 年 1 月，公司总建筑师、医疗设计研究中心主持负责人谷建先生被授予第
三届“江苏省设计大师”称号。2022 年 1 月，公司副总经理高霖先生荣获“长三角
建筑学会联盟青年建筑师奖”。
6、内部治理及现金分红
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、
部门规章、规范性文件的规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作，提升公司
治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司严格按照《公司
章程》等相关要求召开董事会、监事会、股东大会，履行重大事项审批程序；不断
完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公
平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和
投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建
立良好的互动平台。
报告期内，公司再次推出了高股息分红方案：公司向全体股东每 10 股派发现金
红利 6.25 元（含税），派发现金红利 1.7 亿元，占 2020 年度归属于上市公司股东
净利润的 78.05%。公司已连续三年实现了高股息现金分红，2018-2020 年度现金分
红总额 4.5 亿元，占公司 2018-2020 年度归属于上市公司股东净利润总额的 77.11%。
7、股票回购与员工激励
2021 年 1 月，公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二期
解锁暨上市，解锁激励对象共计 55 名，解锁数量 149.7407 万股，进一步调动了公
司中高层管理人员及核心员工的积极性。
另外，报告期内，公司积极实施回购公司股份计划，通过集中竞价交易方式累
计回购 2,449,248 股，占公司总股本的 0.88%，交易总金额为人民币 22,473,028.56
元（不含交易费用），回购的股份全部用于后续股权激励计划或员工持股计划。回
购的顺利实施为公司后续实施股权激励计划或员工持股计划奠定了坚实的基础。
四、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
公司隶属于工程技术服务业，主要从事建筑专业领域的工程设计、工程总承包、
工程监理及项目管理业务。
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公司的竞争对手主要来源于参与建筑工程技术服务行业的企业，主要有三个方
面：一是国家级综合工程技术服务企业，大多为原部属的国家级设计单位，其资产
规模大、设计师众多，具有较强的综合实力和行业影响力；二是地方专业工程技术
服务企业，专注于一定区域范围内相对稳定的业务领域，拥有一定的地缘优势，在
当地拥有相对稳固的市场资源；三是外资工程咨询公司和设计事务所，拥有国外品
牌和知名度，在管理理念、技术研发和业务模式等方面相对先进。
公司是一家专注于建筑领域，以工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理
为核心的贯通建筑工程全产业链的综合型工程技术服务企业。公司将依托设计与技
术中心和公司所属各技术研发部门的技术创新能力来不断提升技术水平，为公司快
速、可持续发展提供强有力的保障。公司将利用所拥有的技术及服务优势、高端客
户优势、经验优势、管理优势、地域优势等在巩固现有业务领域市场的同时，积极
进入新业务领域，寻找新的增长点；加大市场开拓力度，积极拓展全国市场及一带
一路等境外市场。
（二）公司发展战略
1、愿景：
致力于成为设计与工程领域有识之士的汇聚平台，共谋发展，共创未来
致力于成为文化理念传承历史与创新变革的交汇点，广集众长，聚变升华；
致力于成为积极践行国家发展战略，具文化自信与国际视野，科学规范管理，
业务模式创新的跨区域的现代化设计企业。
2、总体目标：
公司立足于国内各国家级、省级开发区及新城、城市更新、旧城改造、美丽乡
村等市场，以公共建筑、高端工业建筑、民用建筑为主要业务领域，以工程设计、
工程总承包、工程监理及项目管理业务为核心，并致力于成为迈向卓越的国际一流
设计与工程综合服务企业。
公司定位于“新型城市规划设计与营造专家”、“设计企业业务新模式创新典
范”，将在现有业务板块的大框架下，充分发挥公司在建筑设计领域的技术及服务
优势，积极拓展城市规划、市政工程设计、园林景观设计、室内设计、绿色生态设
计、海绵城市设计和城市地下综合管廊设计；并持续强化公司核心产品：产城融合
新城（含产业园区、特色小镇、科技园等）、生物医药及先进制造等高端工业建筑、
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绿色低碳与城市更新、教育建筑、文化与体育建筑、宾馆、文旅与休闲设施、商业
及商业综合体、房地产业务链、生态与人文办公、医疗与康养、人文科技与生态景
观、绿色与人文室内环境等；在巩固建筑工程监理业务的基础上，积极发展市政园
林工程、路桥工程、水利水电工程等监理业务；在巩固外资工业领域工程总承包业
务的同时，加大内资总承包业务特别是内资工业及政府项目的发展；积极推进与拓
展工程全过程咨询项目。未来公司将在夯实长三角及西南经济市场的基础上，进一
步拓展华北经济区域、西北经济区域及华中经济区域等市场，成为国内一流的贯通
建筑工程全产业链的工程技术服务企业。
（三）经营计划
1、完成公司 2022 年度经营业绩目标；做大、做强、做特色，不断提升品牌影
响力，实现规模化、品牌化、国际化。
2、以“长三角一体化、一带一路、雄安新区、海南自由贸易试验区、粤港澳大
湾区、京津冀一体化”等大经济战略为契机，在巩固既有市场区域的同时，加大华
南、华北、华中、西北、东北等市场区域的开拓力度。
3、充分发挥公司在建筑设计领域的技术服务优势，积极拓展装配式设计、城市
规划、市政工程设计、园林景观设计、室内设计、绿色生态设计、海绵城市设计和
城市地下综合管廊设计。进一步完善以工程设计、工程总承包、工程监理及项目管
理为核心业务的贯通建筑工程全产业链的综合工程技术服务模式，积极推进与拓展
工程全过程咨询项目。进一步加大集团内公司、市场、人才、专业、技术的深度融
合。
4、深化技术创新理念，加大技术研发力度，在数字化及双碳、BIM 技术、建筑
智能化、建筑工业化、信息技术、绿色生态建筑等方面，加大技术研究及应用，并
积极开展 VR 相关技术研发与应用，将公司的技术水平提高到一个新的高度。
5、进一步提升企业综合管理水平及人才培养与引进力度、进一步完善公司法人
治理，加强董监高及相关人员的培训工作，增强规范运作意识。扎实有效地做好内
控体系建设和运行工作，推动公司管理持续改进与提升。
6、更好地运用资本市场，进一步加快区域布局与行业整合，进一步加快投资、
融资与主业的深度融合。通过投资并购及战略布局，公司与标的企业整合各自优质
资源，在业务与产业链整合、区域与人才合作等方面实现优势互补、发挥协同效应，
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充分利用公司集团化运作的优势拓展新市场与新业务，同时也将公司在苏州工业园
区发展过程中积累的先进开发区建筑工程领域综合服务经验和高端建筑领域工程设
计业务经验向全国其他地区的产业园区推广，促进公司业务的发展及整体市场竞争
力的提升。
以上议案请审议。
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议案二：
2021 度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第四届
监事会第十次会议，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》，现将此报告提交本
次股东大会审议。内容如下：
2021年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》
的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，列席董事会及股东大会，
认真履行股东大会赋予的职责，从切实维护股东利益出发，严格依法履行职责。对
公司2021年度的依法运作情况、财务状况、重大事项的决策及董事、高级管理人员
履行职责情况进行了认真的监督，保障了公司规范运作。现将公司监事会在2021年
度（以下简称“报告期”）的工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开了六次监事会会议，审议通过了 18 项议案，具体情况
如下：
1、2021 年 1 月 12 日，公司监事会召开了第四届监事会第三次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。
2、2021 年 4 月 28 日，公司监事会召开了第四届监事会第四次会议，审议通过
了《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告》全文及摘要、《关于公司<2021
年第一季度报告>的议案》等 11 项议案。
3、2021 年 6 月 29 日，公司监事会召开了第四届监事会第五次会议，审议通过
了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于调整股票期权激励计划行权价格
的议案》等 2 项议案。
4、2021 年 8 月 27 日，公司监事会召开了第四届监事会第六次会议，审议通过
了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》等
2 项议案。
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5、2021 年 10 月 27 日，公司监事会召开了第四届监事会第七次会议，审议通
过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。
6、2021 年 11 月 29 日，公司监事会召开了第四届监事会第八次会议，审议通过
了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》。
二、监事会报告期内主要工作情况
1、对公司依法运作情况进行监督
报告期内，监事会依法行使监事会的职权。依法出席了历次公司股东大会，列
席了公司董事会会议，对会议的召集、召开、表决程序、议案和决议的合法合规性
进行了严格的监督。对董事会各项决策的权限执行情况进行了监督，保障了股东大
会各项决议的贯彻执行。监事会认为报告期内公司严格按照《公司法》、《公司章程》
及其它相关法律法规规范运作，决策程序合法，公司董事及高级管理人员在执行公
司职务时能够忠实履行职责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益
和职工权益的行为。
2. 对公司财务进行检查审核
监事会对公司 2021 年度的财务状况进行了认真的检查和监督，认为公司在报告
期内财务状况良好，资金运转及使用情况较好，财务制度及管理规范，执行严格，
保证了公司生产经营顺利进行。公司 2021 年度财务报告真实地反映了公司的财务状
况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报
告是客观、公正的。
3. 对公司内控制度建设进行监督
报告期内，公司继续落实国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及
相关配套指引的规定和监管部门关于上市公司加强内控建设工作的相关要求，对部
分流程制度进行了更新与修订，进一步完善了公司内部治理结构，提高了管理效率。
三、监事会 2022 年工作计划
2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律
法规和相关政策的规定，坚持保护职工、广大股东及投资者的合法权益，严格履行
监督职能，不断加强自身建设，忠实履行自己的职责，提高依法行使职权的水平，
进一步促进公司规范运作和持续健康、稳定发展。
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以上议案请审议。
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议案三：
2021 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审
议通过了《2021 年度财务决算报告》，现提交本次股东大会审议。公司 2021 年财务
报表（合并）已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，现将公司 2021 年
度财务决算情况报告如下：
一、2021 年度经营状况
报告期内，公司完成营业收入 179,365.75 万元，同比减少 2.28%，其中，设计
咨询业务完成营业收入 100,078.91 万元，占公司年度营业收入的 55.80%；工程总
承包业务完成营业收入 47,845.96 万元，占公司年度营业收入的 26.68%；工程监理
与项目管理业务完成营业收入 21,255.92 万元，占公司年度营业收入的 11.85%；招
标代理及咨询完成营业收入 6,735.79 万元，占公司年度营业收入的 3.76%。剔除对
商誉计提减值准备 42,333.16 万元的影响后，公司实现归属于上市公司股东的净利
润 476.99 万元（已单项计提公司对相关客户应收票据、应收账款及其他应收款坏账
准备 17,691.77 万元）。考虑商誉减值准备 42,333.16 万元的因素，公司实现归属于
上市公司股东的净利润-41,856.16 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额
329,295.47 万元，同比减少 11.41%，归属于母公司所有者权益 140,562.73 万元，
同比减少 29.47%。
主要财务指标如下：
主要财务指标 2021 年度 2020 年度 增减比例%
基本每股收益（元／股） -1.52 0.79 -292.41
稀释每股收益（元／股） -1.52 0.79 -292.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -1.60 0.71 -325.35
减少36.21个百
加权平均净资产收益率（%） -24.89 11.32
分点
减少36.24个百
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -26.18 10.06
分点
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二、2021 年度财务状况、经营成果、现金流量分析
（一） 资产、负债、所有者权益情况
1、 资产构成及其变动情况
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减
项目
金额 占比 金额 占比 金额 比例
货币资金 31,813.24 9.66% 24,493.07 6.59% 7,320.17 29.89%
交易性金融资产 33,160.43 10.07% 29,437.52 7.92% 3,722.91 12.65%
应收票据 5,121.91 1.56% 15,620.53 4.20% -10,498.62 -67.21%
应收账款 82,651.57 25.10% 101,974.56 27.43% -19,322.99 -18.95%
预付款项 1,713.68 0.52% 7,620.03 2.05% -5,906.35 -77.51%
其他应收款 10,395.53 3.16% 9,760.06 2.63% 635.47 6.51%
存货 512.29 0.16% 430.19 0.12% 82.10 19.08%
合同资产 43,864.67 13.32% 38,029.64 10.23% 5,835.03 15.34%
一年内到期的非流动
165.26 0.05% 159.61 0.04% 5.65 3.54%
资产
其他流动资产 486.68 0.15% 723.39 0.19% -236.71 -32.72%
流动资产合计 209,885.27 63.74% 228,248.59 61.40% -18,363.32 -8.05%
长期应收款 448.62 0.14% 269.29 0.07% 179.33 66.59%
长期股权投资 5,583.30 1.70% 4,851.04 1.31% 732.26 15.09%
其他非流动金融资产 15,368.59 4.67% 7,630.02 2.05% 7,738.57 101.42%
投资性房地产 6,064.52 1.84% 6,331.58 1.70% -267.06 -4.22%
固定资产 41,179.60 12.51% 43,288.96 11.65% -2,109.36 -4.87%
在建工程 1,190.03 0.36% 455.01 0.12% 735.02 161.54%
使用权资产 5,664.12 1.72% 5,664.12 100.00%
无形资产 12,244.97 3.72% 7,797.78 2.10% 4,447.19 57.03%
商誉 22,415.18 6.81% 64,748.34 17.42% -42,333.16 -65.38%
长期待摊费用 1,800.57 0.55% 2,829.82 0.76% -1,029.25 -36.37%
递延所得税资产 3,795.06 1.15% 3,153.60 0.85% 641.46 20.34%
其他非流动资产 3,655.64 1.11% 2,119.97 0.57% 1,535.67 72.44%
非流动资产合计 119,410.20 36.26% 143,475.39 38.60% -24,065.19 -16.77%
资产总计 329,295.47 100.00% 371,723.98 100.00% -42,428.51 -11.41%
（注 1：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成。）
（注 2： 2020 年同期数据变化，是本期新增同一控制下企业合并—衡星科技，调整比较期数据所致。）
主要变动原因：
（1）应收票据本期期末数与上年同期期末数相比减少 67.21%，主要是到期应收票
据逾期转应收账款所致。
（2）预付账款本期期末数与上年同期期末数相比减少 77.51%，主要是上期预付武
汉土地转让款本期转无形资产所致。
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（3）其他流动资产本期期末数与上年同期期末数相比减少 32.72%，主要是待抵扣
进项税额减少所致。
（4）长期应收款本期期末数与上年同期期末数相比增加 66.59%,主要是本期员工借
款增加所致。
（5）其他非流动金融资产本期期末数与上年同期期末数相比增加 101.42%，主要是
本期增加元科壹号基金及元禾基金所致。
（6）在建工程本期期末数与上年同期期末数相比增加 161.54%，主要是本期华中总
部办公楼投资增加所致。
（7）使用权资产本期期末数与上年同期期末数相比增加 100%，是本期执行新会计
准则科目调整所致。
（8）无形资产本期期末数与上年同期期末数相比增加 57.03%，主要是本期增加华
中总部办公楼土地使用权所致。
（9）商誉本期期末数与上年同期期末数相比减少 65.38%，主要是本期计提商誉减
值准备增加所致。
（10）长期待摊费用本期期末数与上年同期期末数相比减少 36.37%，主要是本期摊
销及租赁提前终止摊销增加所致。
（11）其他非流动资产本期期末数与上年同期期末数相比增加 72.44%，主要是本期
抵债房产增加所致。
2、负债构成及其变动情况
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减
项目
金额 占比 金额 占比 金额 比例
短期借款 20,417.51 10.97% 12,282.11 7.26% 8,135.40 66.24%
交易性金融负债 720.30 0.39% 0.00 0.00% 720.30 100.00%
应付票据 155.00 0.08% 50.60 0.03% 104.40 206.32%
应付账款 84,175.89 45.22% 80,083.27 47.31% 4,092.62 5.11%
预收款项 374.87 0.20% 12.70 0.01% 362.17 2852.62%
合同负债 29,849.01 16.04% 25,034.47 14.79% 4,814.54 19.23%
应付职工薪酬 24,868.03 13.36% 26,909.36 15.90% -2,041.33 -7.59%
应交税费 4,067.80 2.19% 5,346.96 3.16% -1,279.16 -23.92%
其他应付款 10,307.95 5.54% 12,828.73 7.58% -2,520.78 -19.65%
一年内到期的非流动负债 923.09 0.50% 0.00 0.00% 923.09 100.00%
其他流动负债 4,469.49 2.40% 5,478.88 3.24% -1,009.39 -18.42%
21
中衡设计（证券代码：603017） 2021 年年度股东大会会议资料
流动负债合计 180,328.94 96.88% 168,027.09 99.26% 12,301.85 7.32%
租赁负债 4,887.61 2.63% 0.00 0.00% 4,887.61 100.00%
长期应付职工薪酬 571.34 0.31% 880.81 0.52% -309.47 -35.13%
递延所得税负债 357.61 0.19% 373.19 0.22% -15.58 -4.18%
非流动负债合计 5,816.57 3.12% 1,254.01 0.74% 4,562.56 363.84%
负债合计 186,145.50 100.00% 169,281.10 100.00% 16,864.40 9.96%
（注 1：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成。）
（注 2： 2020 年同期数据变化，是本期新增同一控制下企业合并—衡星科技，调整比较期数据所致。）
主要变动原因：
（1）短期借款本期期末数与上年同期期末数相比增加 66.24%，主要是本期银行短
期流动资金借款增加所致。
（2）交易性金融负债本期期末数与上年同期期末数相比增加 100.00%，是本期欧元
借款锁汇未到期产生汇兑差异所致。
（3）应付票据本期期末数与上年同期期末数相比增加 206.32%，主要是本期新增票
据增加所致。
（4）预收账款本期期末数与上年同期期末数相比增加 2852.62%，主要是本期预收
租赁款项增加所致。
（5）一年内到期的非流动负债和租赁负债本期期末数与上年同期期末数相比增加
100%，是本期执行新会计准则科目调整所致。
（6）长期应付职工薪酬本期期末数与上年同期期末数相比减少 35.13%，是本期支
付使用所致。
3、 所有者权益结构及其变动情况
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减
项目
金额 占比 金额 占比 金额 比例
股本 27,851.47 19.46% 27,680.77 13.67% 170.70 0.62%
资本公积 103,563.92 72.35% 102,827.67 50.79% 736.25 0.72%
减：库存股 6,993.29 4.89% 6,197.98 3.06% 795.31 12.83%
其他综合收益 -1.01 0.00% -1.01 -100.00%
盈余公积 10,961.56 7.66% 10,961.56 5.41% -0.00 0.00%
未分配利润 5,180.08 3.62% 64,035.64 31.63% -58,855.56 -91.91%
归属于母公司所
140,562.73 98.19% 199,307.67 98.45% -58,744.94 -29.47%
有者权益合计
（注 1：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成。）
（注 2： 2020 年同期数据变化，是本期新增同一控制下企业合并—衡星科技，调整比较期数据所致。）
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中衡设计（证券代码：603017） 2021 年年度股东大会会议资料
（二） 经营成果
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 增减数 增减比例
一、营业收入 179,365.75 183,546.96 -4,181.21 -2.28%
减：营业成本 133,289.00 131,080.40 2,208.60 1.68%
税金及附加 1,243.37 1,527.15 -283.78 -18.58%
销售费用
管理费用 15,331.09 15,039.32 291.77 1.94%
研发费用 9,038.53 8,831.78 206.75 2.34%
财务费用 210.38 579.67 -369.29 -63.71%
加：其他收益 1,316.00 1,917.28 -601.28 -31.36%
投资收益 1,710.50 1,378.72 331.78 24.06%
公允价值变动收益 640.27 1,359.41 -719.14 -52.90%
信用减值损失 -20,595.25 -4,096.11 -16,499.14 402.80%
资产减值损失 -42,639.17 -1,007.32 -41,631.85 4132.93%
资产处置收益 77.87 1.36 76.51 5625.74%
二、营业利润 -39,236.40 26,041.96 -65,278.36 -250.67%
加：营业外收入 49.87 31.45 18.42 58.56%
减：营业外支出 155.65 283.94 -128.29 -45.18%
三、利润总额 -39,342.18 25,789.47 -65,131.65 -252.55%
减：所得税费用 2,174.46 3,275.58 -1,101.12 -33.62%
四、净利润 -41,516.64 22,513.89 -64,030.53 -284.40%
归属于母公司的净利润 -41,856.16 21,907.30 -63,763.46 -291.06%
扣除非经常性损益后归属于公司
-44,032.92 19,467.32 -63,500.24 -326.19%
普通股股东的净利润
（注 1：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成。）
（注 2： 2020 年同期数据变化，是本期新增同一控制下企业合并—衡星科技，调整比较期数据所致。）
主要变动原因：
（1）报告期内，受恒大、融创资金流动性风险波及及国家房地产总体调控影响，以
子公司中衡卓创、华造设计为主承担的地产类设计业务业绩下滑，公司坏账计提及
商誉减值损失较上年同期大幅增加。剔除对商誉计提减值准备 4.23 亿元的影响后，
公司实现归属于上市公司股东的净利润 476.99 万元（已单项计提公司对相关客户应
收票据、应收账款及其他应收款坏账准备 1.77 亿元）。考虑商誉减值准备 4.23 亿元
的因素，公司实现归属于上市公司股东的净利润-4.19 亿元。
（2）主要业务毛利率变动分析：
单位：万元
2021 年度 2020 年度 毛利率（%）
项 目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2021 2020 年 增减百
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中衡设计（证券代码：603017） 2021 年年度股东大会会议资料
年度 度 分点
设计咨询 100,078.91 66,871.72 105,593.90 67,803.21 33.18 35.79 -2.61
工程总承包 47,845.96 44,162.75 47,031.60 42,303.47 7.70 10.05 -2.36
工程监理及项目管理 21,255.92 14,753.90 18,420.09 12,286.50 30.59 33.30 -2.71
招标代理及咨询项目 6,735.79 5,471.57 7,776.85 5,816.48 18.77 25.21 -6.44
合计 175,916.58 131,259.94 178,822.44 128,209.66 25.39 28.30 -2.92
（3）财务费用与同期相比减少 63.71%，主要是期末汇兑收益增加所致。
（4）其他收益与同期相比减少 31.36%，主要是收到的政府补助减少所致。
（5）公允价值变动收益与同期相比减少 52.90%，主要是本期锁汇成本增加所致。
（6）信用减值损失与同期相比增加 402.80%，主要是本期恒大系、融创系客户坏账
准备增加所致。
（7） 资产减值损失与同期相比增加 4132.93%，主要是本期商誉减值准备增加所致。
（8） 现金流量情况
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 增减数 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 35,425.09 25,630.99 9,794.10 38.21%
投资活动产生的现金流量净额 -16,414.31 -14,559.04 -1,855.27 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -11,416.25 -10,794.52 -621.73 不适用
现金及现金等价物净增加额 7,593.52 277.43 7,316.09 2637.11%
主要变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量增加 9,794.10 万元，主要是本期公司合并层面收款
增加所致。
以上议案请审议。
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中衡设计（证券代码：603017） 2021 年年度股东大会会议资料
议案四：
2022 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
审议通过了《2022 年度财务预算报告》，现提交本次股东大会审议。公司 2022 年度
财务预算方案如下：
一、预算编制基础
本预算报告是公司在 2021 年度的经营情况基础上，对公司的市场区域和业务拓
展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预
期的影响，稳健谨慎地对 2022 年度的经营情况进行预测并编制的。
二、基本假设
1、公司所在行业的市场处于正常的发展状态,没有发生对公司运营产生重大不
利影响的变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司现有的经营状况、管理层、与公司业务有关的国家和地方的现行法律、
法规、条例和政策无重大变化；
4、公司生产经营业务涉及税收政策等将在正常范围内波动；
5、公司预测期内采用的会计政策及其核算方法,在所有重大方面均与本公司上
年采用的会计政策及核算方法一致；
6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、2022 年财务预算主要指标
1、营业收入同比上年增长 0%至 15%
2、归属于母公司股东的净利润目标为 1.0 亿元-1.5 亿元。
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中衡设计（证券代码：603017） 2021 年年度股东大会会议资料
四、2022 年财务预算编制说明
1、主营业务收入是考虑了各主营业务的合同存量及增长幅度编制的。
2、主营业务成本主要按各主营业务的预算收入和毛利率编制，其中设计咨询和
工程监理及项目管理充分考虑了以前年度平均毛利率、人力成本的正常增幅和既定
的预算收入而编制，工程总包按各总包项目预计毛利率和既定的预算收入而编制。
3、营业成本和管理费用已含股权激励费用。
4、所得税费用按照集团各公司实际税率计算编制。
五、确保财务预算完成的措施
及时分解落实各项预算指标，积极推进财务精细化管理，加强成本控制分析、
财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资
金运行的预警机制，降低财务风险,保证财务指标的实现。
六、特别提示
上述财务预算仅为公司 2022 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
实质性承诺，也不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于新冠肺炎疫情
防控进展、行业发展状况等诸多变化因素，可能存在一定的不确定性，请投资者注
意投资风险。
以上议案请审议。
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中衡设计（证券代码：603017） 2021 年年度股东大会会议资料
议案五：
2021 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年度公司归属
上市公司股东的净利润为-41,856.16 万元，根据《公司章程》中利润分配政策的有关
规定，拟定 2021 年度不进行利润分配和资本公积转增股本。
以上议案请审议。
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中衡设计（证券代码：603017） 2021 年年度股东大会会议资料
议案六：
独立董事 2021 年度述职报告
各位股东及股东代表：
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
审议通过了《独立董事 2021 年度述职报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：
作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称“中衡设计”、“公司”）第四届董事
会的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性文件以及《公司
章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，勤勉、忠实地履行了独立董事的职
责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和
公众股东的合法权益，促进公司规范运作，依法合规地行使了独立董事的权利，充
分发挥了独立董事作用，现就 2021 年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
杨海坤：1944 年出生，毕业于中国人民大学哲学系，教授、博士生导师、第九、
十、十一届全国政协委员；曾任上海社会科学院研究人员；1985 年至今，历任苏州
大学法学院讲师、副院长、院长、法学院研究所所长；现任江苏富淼科技股份有限
公司独立董事。
龚菊明：1962 年出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，经济学学士，中国
注册会计师，会计学副教授。2007 年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴
商学院助教、讲师、副教授，现任苏州大学东吴商学院副教授，江苏通润装备科技
股份有限公司、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司、江苏常铝铝业股份有限公司、
苏州天华超净科技股份有限公司独立董事。
贝政新：1952 年 11 月出生，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学院)
教员、讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾兼任苏
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中衡设计（证券代码：603017） 2021 年年度股东大会会议资料
福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司等上市公司独立董事和苏州信
托、东吴基金等金融机构独立董事。现兼任国联期货股份有限公司、中新苏州工业
园区开发集团股份有限公司、苏州可川电子科技股份公司（拟上市）、苏州佳禾食品
工业股份有限公司、杭州潜阳科技股份有限公司（拟上市） 独立董事。
公司现任独立董事杨海坤先生、龚菊明先生、贝政新先生均具备上市公司独立
董事所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会情况
履职期间，公司共召开董事会会议 15 次。我们出席情况具体如下：
董事会会议出席情况
本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席
独立董事姓名 缺席次数
董事会次数 次数 参加次数 次数
杨海坤 15 15 11 0 0
龚菊明 15 15 11 0 0
贝政新 15 15 11 0 0
（二）出席股东大会情况
履职期间，公司共召开股东大会 2 次。我们出席情况具体如下：
独立董事姓名 本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 缺席次数
杨海坤 2 2 0
龚菊明 2 2 0
贝政新 2 2 0
（三）日常履职情况
2021 年度履职期间，我们作为公司独立董事，通过会谈、实地考察等多种形式
积极履行独立董事职责；与公司管理层及其他相关工作人员全面沟通和了解公司的
生产经营和规范运作情况。我们认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建
议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；凭借自身的专业知识和工作
经验，对公司经营管理、内部控制等方面认真负责地提出意见和建议，为进一步完
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中衡设计（证券代码：603017） 2021 年年度股东大会会议资料
善公司治理结构，提高董事会科学决策水平起到了促进作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）公司关联交易情况
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等相关制度的要求，
我们对 2021 年度公司发生的关联交易事项，按照规定做出了判断并按程序进行了审
核，认为公司 2021 年发生的关联交易履行了相应的决策、审批程序，交易价格公允
合理，并发表了同意的独立意见。
（二）公司对外担保及资金占用情况
报告期内，公司除对全资子公司中衡卓创国际工程设计有限公司担保 3,598.77
万元外，不存在其他对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，未发现不符合相关规定的情况。
公司薪酬方案的制定科学、合理，审核程序合法有效，公司能严格按照已制定
的董事、高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关
法律、法规及《公司章程》等的规定，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司不存在需要发布业绩预告及业绩快报的情形。
（六）聘任会计师事务所情况
我们对公司聘请会计师事务所等事项发表了独立意见，认为聘请立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构符合公司及股东的利益。在为
公司提供审计服务工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）恪守尽职，遵循独
立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年度利润分配股权登记日的总股本为
基数，每股派发现金红利 0.625 元（含税），共计派发现金红利 170,312,675.00 元（含
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中衡设计（证券代码：603017） 2021 年年度股东大会会议资料
税）。2020 年不实施资本公积金转增股本。
我们认为公司 2020 年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；
公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符
合公司经营现状的利润分配预案，不存在损害中小股东利益的情形。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人违反承
诺事项的情况。
（九）信息披露的执行情况
2021 年度公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规、其他规范性文件及《公司章
程》的相关规定，我们认为公司能按照有关规定规范信息披露行为，保证披露信息
的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司股东的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平
和风险防范能力。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控
制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷；公司在内部控
制自我评价过程中未发现与财务报告及非财务报告相关的重大、重要内部控制缺陷，
并出具了《2021 年度内部控制自我评价报告》。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事会和股东
大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的
决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
各专门委员会在 2021 年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对各自分属
领域的事项分别进行了审议，运作规范。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，我们严格按照上海证券交易所的监管要求，忠实、勤勉、
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中衡设计（证券代码：603017） 2021 年年度股东大会会议资料
尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用，对公司董事会决议的重大事项进行
认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了本公司和全体股东的利
益，尤其是中小股东的利益。
2022 年，我们仍将继续秉承审慎、客观、独立的原则，按照《公司法》、《上市
公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规
定和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的要求，忠实、有效地履行独立董事
的职责和义务，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进
公司稳健经营发挥积极作用。
中衡设计集团股份有限公司
独立董事：杨海坤、龚菊明、贝政新
以上议案请审议。
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中衡设计（证券代码：603017） 2021 年年度股东大会会议资料
议案七：
2021 年年度报告
各位股东及股东代表：
公司 2021 年年度报告全文及摘要已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四
届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在上海
证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2021 年年度报告
全文及摘要。
以上议案请审议。
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中衡设计（证券代码：603017） 2021 年年度股东大会会议资料
议案八：
关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2021 年度实际经营业绩及董事、监事的工作情况，公司拟定应付薪酬
为 625.09 万元（含税）。
序号 姓名 职务 年薪（万元，税前）
1. 冯正功 董事长、首席总建筑师 92.17
2. 张 谨 董事、总经理、总工程师 89.29
3. 陆学君 董事、副总经理 88.70
4. 张延成 董事 86.10
5. 柏疆红 董事 60.00
6. 高洪舟 董事 19.17
7. 杨海坤 独立董事 6.00
8. 龚菊明 独立董事 6.00
9. 贝政新 独立董事 6.00
10. 廖 晨 监事会主席 64.83
11. 徐宏韬 监事 26.21
12. 付卫东 职工监事 80.62
合计 625.09
以上议案请审议。
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中衡设计（证券代码：603017） 2021 年年度股东大会会议资料
议案九：
关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，
本公司拟向银行申请 20 亿元人民币综合授信，以公司自身信用提供担保。
以上议案请审议。
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中衡设计（证券代码：603017） 2021 年年度股东大会会议资料
议案十：
关于 2021 年度计提资产减值准备的议案
各位股东及股东代表：
一、 计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2021年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》、中国
证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》以及公司有关会计政策的规定，公
司及合并范围内子公司对其各类资产进行了全面清查和减值测试。根据测试结果，
基于谨慎性原则，对截止至2021年12月31日合并报表范围内可能发生减值损失的有
关资产计提相应减值准备。
二、 本期计提资产减值准备的情况说明
本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收账款、
合同资产、商誉、其他非流动资产，公司2021年度计提各项资产减值准备63,234.42
万元，明细如下表：
其中：按单项计提 其中：按组合计提
项目 本期计提金额（元）
金额（元） 金额（元）
计提信用减值损失： 205,952,494.02 176,917,742.40 29,034,751.62
其中：应收票据减值损失 39,718,548.06 52,256,445.13 -12,537,897.07
应收账款减值损失 148,368,073.54 106,961,957.72 41,406,115.82
其他应收账款减值损失 17,865,872.42 17,699,339.55 166,532.87
计提资产减值损失： 426,391,658.67
其中：合同资产减值损失 737,030.66
商誉减值损失 423,331,580.18
其他非流动资产减值损失 2,323,047.83
合计 632,344,152.69
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中衡设计（证券代码：603017） 2021 年年度股东大会会议资料
（一）按单项计提坏账准备的情况说明
报告期内，以子公司卓创设计、华造设计为主承担的地产类设计业务受到房地
产调控力度加大、房地产投资下滑等因素影响，业务规模收缩。鉴于公司地产类客
户应收账款周转率下降、收到的商业票据出现逾期等情况，公司着重对非国资类地
产客户进行了全面排查，并对可回收性进行了分析评估，认为其减值迹象明显，因
此公司对上述资产（含应收票据和应收账款及其他应收款）计提了单项减值准备，
情况如下表：
单项计提坏账准
大类 账面余额 账面价值
备余额
恒大系地产公司 144,201,951.01 115,740,173.16 28,461,777.85
融创系地产公司 105,069,999.84 53,205,980.05 51,864,019.80
其他房地产公司 9,699,913.19 7,092,013.19 2,607,900.00
其他公司 879,576.00 879,576.00
小计 259,851,440.04 176,917,742.40 82,933,697.64
（二）商誉减值准备的情况说明
1、商誉的变动情况：
被投资单位名称 账面原值 减值准备 账面价值
卓创设计 535,497,766.57 387,249,204.28 148,248,562.29
华造设计 65,428,664.63 33,318,368.44 32,110,296.19
浙江咨询 56,965,562.78 13,172,596.00 43,792,966.78
小计 657,891,993.98 433,740,168.72 224,151,825.26
2、商誉测试的概况：
按照谨慎性原则并结合实际情况，无论是否存在减值迹象，公司每年期末均严
格按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对上述商誉结合与其相关的资产
组情况进行减值测试。2021年度，为客观评价相关资产组价值，公司聘请具有证券、
期货相关业务资格的江苏中企华中天资产评估有限公司，以商誉减值测试为目的，
对包含卓创设计、华造设计、浙江咨询商誉的资产组可收回价值进行测算，并出具
了苏中资评报字(2022)第9048号《中衡设计集团股份有限公司拟进行商誉减值测试
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中衡设计（证券代码：603017） 2021 年年度股东大会会议资料
所涉及的中衡卓创国际工程设计有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报
告》；苏中资评报字(2022)第9050号《中衡设计集团股份有限公司拟进行商誉减值
测试所涉及的苏州华造建筑设计有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报
告》；苏中资评报字(2022)第9049号《中衡设计集团股份有限公司拟进行商誉减值
测试所涉及的浙江省工程咨询有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报
告》，本期计提的商誉减值准备情况如下：
被投资单位名称 期初减值准备 本期计提减值准备 期末减值准备
卓创设计 10,408,588.54 376,840,615.74 387,249,204.28
华造设计 33,318,368.44 33,318,368.44
浙江咨询 13,172,596.00 13,172,596.00
小计 10,408,588.54 423,331,580.18 433,740,168.72
三、 计提资产减值准备对公司的影响
公司 2021 年度计提各项资产减值准备合计 63,234.42 万元，减少公司 2021 年度
利润总额 63,234.42 万元，并相应减少公司 2021 年末的净资产。公司依照《企业会
计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公
允的反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，符合公
司及全体股东的长期利益，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
四、 董事会关于本次计提资产值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备的依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策
以及内部控制制度等相关规定。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司财
务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实准确，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。同意公司本次资产减值准备的计提。
五、 独立董事意见
公司独立董事经核查后认为：本次公司计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原
则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，真实反映公司的财
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务状况，计提减值准备事项依据充分，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审
议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本期计提资产减值准备后，能够
更加公允地反映公司的财务状况。公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备。
六、 监事会意见
监事会经审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公
司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、
依据充分。计提资产减值准备后能够更加客观公允地反映了公司的资产状况、财务
状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。因此，监事会一致同意本次计提
资产减值准备。
以上议案请审议。
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议案十一：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦
博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普
通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，
长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审
计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数
9697 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服
务业务。
3、业务规模
立信 2021 年度业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿
元，证券业务收入 15.65 亿元。2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，
同行业上市公司审计客户 9 家。
4、投资者保护能力
截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔
偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信
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近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管
措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。
（二）项目成员信息
1、人员信息
注册会 开始为本公
姓名 开始从事上市 开始在本所
计师执 司提供审计
公司审计时间 执业时间
业时间 服务时间
项目合伙人 吴震东 15 年 2000 年 2007 年 2021 年
签字会计师 姜一鸣 5年 2013 年 2017 年 2018 年
质量控制复
王健 22 年 2000 年 2015 年 2020 年
核人
（1） 项目合伙人从业经历
姓名： 吴震东
时间 工作单位 职务
2000 年至今 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 权益合伙人
（2） 签字注册会计师从业经历
姓名：姜一鸣
时间 工作单位 职务
2013 年至今 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 高级经理
（3） 质量控制复核人从业经历
姓名：王健
时间 工作单位 职务
2000 年至今 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 权益合伙人
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录，未受到刑
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事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
（三）审计收费
1、审计收费定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作
员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2021 年度 2022 年度（拟定）
年报审计收费金额（万元） 108 125
内控审计收费金额（万元） 24 30
合计 132 155
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证
券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执行公司 2021 年度各项审计
工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，体现了良好的职业素养和职业道
德，较好地履行了外部审计机构的责任和义务。审计委员会查阅了立信会计师事务
所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可立信会计师事务所
（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备
执业证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独
立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要。公司此次续聘会计师事
务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计
和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观公正地发表了审计意见，出具的
各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况。同意公司继续聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，
并将该议案提交公司股东大会审议。
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（三）董事会审议情况
2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以全票同意审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
作为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。
以上议案请审议。
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