证券代码：603017            证券简称：中衡设计       公告编号：2022-048


                    中衡设计集团股份有限公司
   关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、    股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 6 日


3. 股权登记日


    股份类别          股票代码           股票简称         股权登记日
       Ａ股              603017          中衡设计          2022/5/30


二、    增加临时提案的情况说明


1. 提案人：冯正功

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 5 月 21 日公告了股东大会召开通知，持有 7.09%股份的股
东冯正功，在 2022 年 5 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东
大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       公司实际控制人、董事长冯正功先生书面提出增加临时提案《关于<中衡设
计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<
中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事宜的议案》、《关于<
中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划
有关事宜的议案》等 6 项议案作为临时提案，该临时提案具体内容详见公司于
2022 年 5 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、      除本次增加临时提案外，于 2022 年 5 月 21 日公告的原股东大会通知事
   项不变。

四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2022 年 6 月 6 日      15 点 00 分
召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 6 日
                       至 2022 年 6 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案

  1       关于公司变更回购股份用途并注销的议案                  √
  2       关于增补董事的议案                                    √
  3       关于开展应收款无追索权保理业务的议案                  √
          关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工
  4                                                             √
          持股计划（草案）》及其摘要的议案
          关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工
  5                                                             √
          持股计划管理办法》的议案
          关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
  6                                                             √
          年员工持股计划有关事宜的议案
          关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票
  7                                                             √
          期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
          关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票
  8                                                             √
          期权激励计划实施考核管理办法》的议案
          关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
  9                                                             √
          年股票期权激励计划有关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1、2、3 已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，议案 4、5、

   6、7、8、9 已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公

   司于 2022 年 5 月 21 日、2022 年 5 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国证

   券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：1、4、5、6、7、8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5、6
   议案 3 应回避表决的关联股东名称：苏州赛普成长投资管理有限公司、冯正功、
   张谨、张延成、陆学君。

       议案 4、5、6 应回避表决的关联股东名称：陆学君
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


                                       中衡设计集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 26 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书


中衡设计集团股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2022
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

序号               非累积投票议案名称                   同意   反对    弃权

  1    关于公司变更回购股份用途并注销的议案

  2    关于增补董事的议案

  3    关于开展应收款无追索权保理业务的议案
       关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员
  4
       工持股计划（草案）》及其摘要的议案
       关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员
  5
       工持股计划管理办法》的议案
       关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
  6
       年员工持股计划有关事宜的议案
       关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股
  7
       票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
       关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股
  8
       票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
       关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
  9
       年股票期权激励计划有关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：        年   月     日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。