证券代码：603017               证券简称：中衡设计           公告编号：2022-067




                      中衡设计集团股份有限公司

                 第四届监事会第十四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于
2022 年 8 月 6 日以现场表决方式在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的监事 3 人，
实到监事 3 人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

    公司 2022 年半年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了
公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利
于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形，同意该利润分配方案，并提交股东大
会审议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。



                                               中衡设计集团股份有限公司监事会
2022 年 8 月 9 日